O co oskarżony jest wiceszef centrali antykorupcyjnej MSW Dmitrij Zacharczenko?

Znaleziono od śledczego centrali antykorupcyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dmitrija Zacharczenki kwotę 8 miliardów rubli. stała się największą kwotą skonfiskowaną podczas zatrzymania. Sąd mówił o pomocy Zacharczenki dla oskarżonych w sprawie Nota-Banku

Pełniący obowiązki szefa Departamentu „T” Głównego Zarządu Antykorupcyjnego (GUEBiPK) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Dmitrij Zacharczenko (w środku) (fot. RIA Novosti / Evgeny Odinokov)

Pełniący obowiązki szefa Departamentu „T” Głównego Zarządu Antykorupcyjnego (GUEBiPK) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Dmitrij Zacharczenko decyzją Presnieńskiego Sądu w Moskwie z 10 września. Areszt potrwa do 8 listopada. Zastępca szefa centrali antykorupcyjnej MSW jest oskarżony o przyjęcie łapówki w wysokości 7 mln rubli. (Artykuł 285 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej), a także tworzenie przeszkód w postępowaniu przygotowawczym (Artykuł 294 Kodeksu karnego). ​

Pieniądze w torbie

Wcześniej, 9 września, przeszukano biuro, samochód i mieszkanie Zacharczenki. „W jego samochodzie znaleziono dużą ilość gotówki. Dzisiaj FSB przeprowadziła rewizję w jego mieszkaniu ”- powiedział RIA Novosti źródło zaznajomione ze śledztwem. Rozmówca agencji wyjaśnił, że „Zacharczenko został zatrzymany w starej sprawie”. Nie sprecyzował, o jaki przypadek mu chodzi.

W gabinecie pułkownika znaleziono 170 000 dolarów i 5 tysięcy euro, aw mieszkaniu siostry aresztowanego przy Michurinsky Prospekt funkcjonariusze FSB znaleźli ponad 120 milionów dolarów i kilkaset milionów rubli. Łączna kwota znalezionej gotówki to około 8 miliardów rubli. - to jest najbardziej duża suma znalezione podczas przeszukania pieniędzy, o których wiadomo było w r ostatnie lata. W mediach pojawiły się zdjęcia znalezionych pieniędzy, zapakowanych w dziesiątki kraciastych toreb i pudełek. Oficjalne dochody pułkownika w ciągu ostatnich kilku lat nie przekraczały 3 milionów rubli, powiedział śledczy podczas rozprawy w sądzie Presnensky.

Podczas procesu pułkownik MSW zaprzeczył, jakoby miał coś wspólnego z pieniędzmi znalezionymi w mieszkaniu jego siostry. Nazwał również podsłuchiwanie swojego telefonu, które znajduje się w aktach, „żartem”.

W gabinecie Zacharczenki znaleziono materiały ze sprawy karnej, w której śledztwie, według prokuratury, pułkownik próbował interweniować. Według TASS przy pułkowniku znaleziono również dokumenty związane z offshore Kamestra Enterprises Ltd. Dane zagranicznego beneficjenta wskazane w dokumentach całkowicie pokrywają się z imieniem i nazwiskiem byłego właściciela Svyaznoy Bank Maxim Nogotkov. Dochodzenie ustala autentyczność dokumentów, powiedział źródło agencji.

Nota bankowa

Pieniądze skonfiskowane podczas przeszukań u Zacharczenki zostały bezprawnie wycofane z majątku Nota-Banku. Poinformowały o tym źródła TASS, RIA Novosti i Interfax w organach ścigania. Władimir Markin, rzecznik Rosyjskiego Komitetu Śledczego, powiedział w sobotę wieczorem, że śledztwo pozwoli ustalić pochodzenie Pieniądze.

Według źródła agencji, dyrektor finansowy banku Galina Marczukowa i Zacharczenko znali się od dawna. „Ostrzegał ją o trwających czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i zbliżającym się aresztowaniu, a także zabrał od niej na tymczasowe przechowanie część pieniędzy skradzionych z banku” – podało źródło. „Zacharczenko, wiedząc o sprawie karnej PJSC Nota-Bank, ostrzegł Marczukową o planowanym przeszukaniu” – powiedziała sędzia Tatiana Wasiuczenko w decyzji o aresztowaniu Zacharczenki. Adwokat Zacharczenki Jurij Nowikow potwierdził, że pułkownik znał Marczukową. Adwokat zaprzecza jednak, jakoby wiceszef centrali antykorupcyjnej MSW udzielał jej jakichkolwiek informacji.

Adwokat Nowikow powiedział sądowi, że w biurze pułkownika znaleziono dysk z napisem „Banknot”, a nie „Nota-bank”. „Znaleziono go gdzieś za szafką nocną, rzekomo zawierał materiały dotyczące sprawy. Ale wyobraź sobie, że lider tego poziomu trzymał coś pod cokołem ”- wyjaśnił prawnik.

Moskiewskiemu Nota-Bankowi cofnięto licencję w listopadzie 2015 r. Wcześniej bank zajmował 97 system bankowy Rosja pod względem aktywów. Bank posiada aktywa korporacji budowlanych Mostotrest i ARKS. Pierwsza firma była związana z Igorem Rotenbergiem, druga z biznesmenem Giennadijem Timczenko. Konta bankowe posiadała również firma Rostec i koncern Ałmaz-Antej. Obecnie toczy się postępowanie karne w sprawie kradzieży 26 mld rubli, które należały do ​​banku; w ramach sprawy aresztowano Marczukową i współwłaścicieli banku Wadima Erokhina oraz jego starszego brata Dmitrija Erochina.

Asystent

Do momentu zatrzymania Zacharczenko pełnił tymczasowo funkcję szefa wydziału zajmującego się zwalczaniem i ściganiem przestępstw w sektorze paliwowo-energetycznym.

Według Interfax, Zacharczenko jest również z dochodzenia do tego pierwszego do CEO VimpelCom do Michaiła Słobodina. Dochodzenie wykazało, że pułkownik poinformował najwyższego kierownika o rozwoju operacyjnym sprawy przekupstwa w Republice Komi. „Po tym Słobodin pospiesznie opuścił terytorium Rosji” – cytuje rozmówcę agencja. Według publikacji Życie, w związku ze sprawą przekupstwa, były gubernator Komi Wiaczesław Gajzer i jego podwładni otrzymali prośbę o udzielenie informacji o Slobodinie w GUEBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. „Zacharczenko był świadomy wszystkich środków operacyjnych podjętych przeciwko wysokim rangą urzędnikom i biznesmenom i wykorzystywał to dla osobistych korzyści” – powiedział Interfax źródło zbliżone do śledztwa.

Według źródła Rosbalt w organach ścigania, Zacharczenko pomógł także w ucieczce projektantce Fatimie Misikovej. Śledztwo zainteresowało się projektantem po strzelaninie na ulicy Rochdelskaya, po której aresztowano złodzieja Zacharego Kałaszowa (Shakro Molodoy), a następnie szefa Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Michaiła Maksimenko i zastępcę szefa Głównego Zarządu Śledczego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w Moskwie Denisa Nikandrowa. Misikova, według źródła, znała Zacharczenkę od dawna i powiedział jej o możliwym zatrzymaniu, pisze Rosbalt, po czym projektantka uciekła z kraju, udając swoją śmierć. W lipcu 2016 roku śledztwo dowiedziało się o ucieczce i umieściło Misikovą na liście poszukiwanych.

​ Siedziba bezpieczeństwo ekonomiczne i Zwalczania Korupcji (GUEBiPK) zajmuje się identyfikacją, zapobieganiem, zwalczaniem i ujawnianiem przestępstw w zakresie zapewniania bezpieczeństwa ekonomicznego i zwalczania korupcji - czytamy na stronie internetowej agencji. W 2014 roku zatrzymano generała porucznika Denisa Sugrobowa i jego zastępcę generała dywizji Borysa Kolesnikowa.Według śledczych Sugrobow i jego podwładni prowadzili czynności operacyjno-rozpoznawcze z naruszeniem prawa, fałszowali dowody i nielegalnie ściągali urzędników, najwyższych menedżerów, a nawet znanych pracowników medycznych do odpowiedzialność karna. Według oficjalnego przedstawiciela TFR Władimira Markina Sugrobow został oskarżony o 21 odcinków. W sprawie było 30 ofiar.

Siranush Sharoyan

Jak dowiedział się magazyn Slon, w sprawie Nota-bank, która jest związana z pochodzeniem 8 miliardów rubli znalezionych u pułkownika Zacharczenki, na początku października pojawił się nowy oskarżony - „dziedziczna wróżka” Nonna Mihai. Została aresztowana 1 października, aw poniedziałek 24 października moskiewski sąd miejski pozostawił Mihaia w areszcie.

Podobnie jak reszta oskarżonych w sprawie Nota-Bank, Nonna Mihai została oskarżona o oszustwo. Jak wynika z materiałów śledztwa, wróżka pomogła akcjonariuszom banku wypłacić środki, udzielając porad siostrze dyrektora finansowego Galiny Marchukovej, Larisie, „w oparciu o wróżby i wróżby”. Co kobieta, która ukończyła czwartą klasę szkoły, mogła doradzać zawodowym finansistom i jaką rolę odegrały te wskazówki w wycofywaniu środków z Nota-Banku, śledztwo nie wyjaśniło, prawnik Mihai Maxim Burdin był oburzony w sądzie.

Jako dowód winy Mihaia śledztwo przedstawiło protokół przesłuchania Larisy Marchukovej, w którym mówi, że zna Mihaia od kilku lat i wie, że „leczy ludzi, jeździ do klasztorów, komunikuje się z mnichami”. „Rozmawialiśmy z Mihai na różne tematy, o zdrowiu, leczeniu, a także omówiłem z nią niektóre kwestie związane z pracą. Znajomi doradzili mi ją kilka lat temu, aby mogła mnie leczyć, a potem rozwinęła się komunikacja ”- prawnik zacytował zeznania Marchukovej.

Śledztwo uważa nagranie rozmowy telefonicznej między Mihai i Marchukovą, której część prawnik Mihai odczytał w sądzie, za ważny dowód:

Marchukova: Cóż, 13 milionów?

Mihai: Tak, proszę. A co, w rublach czy w euro?

Marchukova: Nie, w rublach.

Mihai: Cóż, trzeba będzie to sprzedać, kupić później? Czy jest ich kilka? A co, w euro nie można wziąć?

Marchukova: To nie może, Nonna, co ty, ona nie może tego odebrać w kasie, musisz to teraz komuś wysłać, trzeba ich trochę odpędzić.

Mihai: Tak, rozumiem.

Marchukova: Cóż, okazuje się, że 13 milionów, a oni dostają jakąś małą prowizję? Powiedziałem wszystko wprost.

Mihai: Niech szuka, znajdzie wszystko, widziałem w książce, że wszystko będzie.

Prawnik Burdin nazwał zarzuty „absurdalne i komiczne”. „Mężczyzna został aresztowany na podstawie oskarżeń o wróżenie, wróżenie i inne bzdury dla niekulturalnych oszustów pod pozorem współudziału w przestępstwie”, oburzył się Burdin. Jeśli ktoś się myli z powodu swojej ignorancji i wybiera modlitwy, spiski, wróżby jako środek popełnienia przestępstwa, to nie wystarczy, aby oskarżyć go o przestępstwo - kontynuował. Burdin zapewnia, że ​​to pierwszy raz, kiedy osoba została oskarżona o udzielanie porad wróżbiarskich.

[TK Dozhd, 24.10.2016, „Aresztowano wróżkę w sprawie Nota-Banku”: Mihai sama powiedziała, że ​​nie pamięta dobrze, o czym rozmawiała z Larisą Marczukową, bo była tylko jedną z wielu klientek. Cyganka zorganizowała przyjęcie w swoim 11-pokojowym mieszkaniu na Nabrzeżu Frunzeńskim. Według krewnych Mihai, kolejki odwiedzających ustawiały się do niej na kilku piętrach schodów. - wstawka K.ru]

Sędzia nie zgodził się z obrońcą, odmawiając zmiany środka zapobiegawczego Mihaia na areszt domowy, pomimo problemów zdrowotnych oskarżonego i gotowości bliskich do wniesienia zarówno kaucji pieniężnej w wysokości do 3 mln rubli, jak i kaucji majątkowej - w postaci mieszkania na Nowym Arbacie, którego koszt szacuje się na 500 000 USD.Obecni na sali krewni Mihaia podczas spotkania zobowiązali się wyrządzić szkodę sędziemu, prokuratorowi i śledczemu.

Postawienie wróżki przed wymiarem sprawiedliwości trudno nazwać powszechną praktyką, mówi Aleksander Zacharow, partner Paragon Advice Group: nie pamięta ani jednego takiego przypadku. Być może Marczukowa próbuje zmniejszyć stopień swojej winy, wskazując, że była pod wpływem osoby trzeciej - przyznaje adwokat. Ale decydującym czynnikiem powinien być stopień winy wspólnika na etapie przygotowywania zbrodni, aw tej sytuacji nie ma dowodów na bezpośredni wpływ wróżki na Marczukową, uważa Zacharow.

Główni oskarżeni w sprawie Nota-Banku - były prezes zarządu banku Dmitrij Erokhin, jego młodszy brat Vadim (również członek zarządu), dyrektor finansowy Galina Marchukova i jej siostra Larisa zostali aresztowani na początku lipca. Są oskarżeni o kradzież 1,5 miliarda rubli deponentom banków. Według Kommersanta wysokość szkód w sprawie może sięgać nawet 20 miliardów - właśnie taką dziurę w bilansie banku odkrył czek banku centralnego.

Podsłuch rozmów telefonicznych Larisy Marczukowej doprowadził także do aresztowania pułkownika MSW Dmitrija Zacharczenki. Jak zeznał przed sądem przedstawiciel śledztwa w sprawie Zacharczenki, pułkownik ostrzegł obu oskarżonych w sprawie Nota-Bank o zbliżających się rewizjach i zatrzymaniach. Źródło w organach ścigania powiedziało również Kommiersantowi, że Galina Marczukowa była dobrą przyjaciółką Zacharczenki i to ona zostawiła go na przechowanie ponad 8 miliardów rubli znalezionych podczas przeszukania.

Marchukova Galina Ivanovna - była dyrektor finansowa, pozbawiona licencji Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej w listopadzie 2015 r. 21 grudnia 2015 r. FSB Federacji Rosyjskiej i Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczęły postępowanie karne w sprawie defraudacji w Nota-Banku. W lipcu 2016 roku dyrektor finansowy banku Galina Marchukova i jej siostra Larisa zostały oskarżone o defraudację środków finansowych w wysokości 350 mln rubli. Siostry zostały zatrzymane, a następnie umieszczone w areszcie domowym. Jak wynika ze śledztwa, były zastępca szefa departamentu GUEBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej ostrzegł Marczukową o przygotowywanych w tej sprawie przeszukaniach. Sam Zacharczenko stwierdził, że w sprawie nie ma dowodów na to, by zeznawała, iż ostrzegał ją o zbliżających się rewizjach. Marchukova jest oskarżana w szczególności o oszustwo duży rozmiar Grozi jej do dziesięciu lat więzienia.

Powiązane artykuły

Dmitrij Zacharchenko pożegnał się z wolnością, miliardami i stopniem pułkownika

Sąd skazał na 13 lat więzienia i grzywnę w wysokości 117 mln rubli pułkownika MSW Dmitrija Zacharczenkę, który stał się powszechnie znany z powodu znalezionych u niego i jego bliskich 8,5 mld rubli. Został również pozbawiony stopnia pułkownika policji.

Pułkownik-miliarder Dmitrij Zacharchenko opóźnia śledztwo

Wilkołak z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, któremu skonfiskowano ponad 120 milionów dolarów z jego mieszkania, nie mógł zrozumieć istoty postawionych mu zarzutów wyłudzenia 800 tysięcy dolarów od restauratora Mehdiego Dussa.

„Poddał się” Zacharczenko – opuścił areszt śledczy

Była szefowa Nota-Banku Galina Marchukova i jej siostra przyznały się do współudziału w kradzieży, a także zeznawały przeciwko byłemu pracownikowi MSW GUEBiPK.

Pracownik wart miliardy: co wiadomo o sprawie pułkownika Zacharczenki z MSW

Znaleziono od śledczego centrali antykorupcyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Dmitrija Zacharczenki kwotę 8 miliardów rubli. stała się największą kwotą skonfiskowaną podczas zatrzymania. Sąd mówił o pomocy Zacharczenki dla oskarżonych w sprawie Nota-Banku.

Moskwa. 17 marca. site - Była dyrektor finansowa Nota-Banku Galina Marchukova i jej siostra Larisa, oskarżone o wielomilionowe oszustwa, zostały umieszczone w areszcie domowym, powiedziała Anastasia Dziurko, rzeczniczka moskiewskiego sądu Twerskiego.

„Sąd zmienił środek zapobiegawczy dla Galiny i Larisy Marchukov na areszt domowy do 2 maja” – powiedział Dzyurko w piątek Interfax.

Latem 2016 roku śledztwo postawiło zarzuty CFO Marchukovej i jej siostrze Larisie w związku z nieuczciwą defraudacją środków przez Farmster LLC, która została uznana za ofiarę w sprawie. Inna zaangażowana osoba - wróżka Nona Mihai - została oskarżona o współudział w oszustwie. całkowita kwota szkoda wynosi 350 milionów rubli.

Mihai przyznał się do winy, siostry Marchukov zaprzeczają swojej winie. Według obrony Galina Marchukova nie podpisała umów, na podstawie których została oskarżona.

Były pracownik banku powiedział, że nie jest członkiem rady publicznej spółka akcyjna(PJSC) „Nota-bank” i został po raz pierwszy przesłuchany w charakterze świadka. Larisa Marchukova powiedziała również, że nigdy nie pracowała w Nota-banku i nic nie wiedziała o firmie Farmster.

Pułkownik Zacharchenko ma miliardy

9 grudnia ubiegłego roku służba prasowa Twerskiego Sądu poinformowała, że ​​śledztwo zatrzymało konta sióstr Marczukow w sprawie defraudacji środków deponentów Nota-Banku, w którą może być zamieszany były p.o. szefa Departamentu „T” centrali antykorupcyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oskarżony o przekupstwo.

Wcześniej przedstawiciel organów ścigania poinformował Interfax, że 8 miliardów rubli skonfiskowanych podczas przeszukania w sprawie Zacharczenki było częścią pieniędzy nieuczciwie wycofanych z aktywów Nota-Banku.

Sam Zacharczenko oświadczył, że nie był w żaden sposób zamieszany w sprawę Nota-Banku, a do dyspozycji jego obrony było oświadczenie siostry Larysy Marczukowej, że jest pod presją, by zeznawała przeciwko niemu. Później Zacharczenko powiedział, że Marchukowowie zostali „wyeliminowani” z dowodów przeciwko niemu.

"To dla mnie dziwne, że dwie różne sprawy karne są wszczynane na podstawie tego samego zdrowego czynu. Co więcej, sprawy opierają się na materiałach z podsłuchu. Wcześniej twierdzili, że byli naciskani. Teraz, jak widziałem w materiałach sprawy, zostali zmuszeni do zniesławienia mnie" - powiedział wówczas funkcjonariusz.

Zacharczenko przypomniał, że domagał się konfrontacji z Larysą Marczukową, ale do tej pory do niej nie doszło. Dodał też, że śledczy, który wszczął przeciwko niemu nowe postępowanie karne za przyjęcie łapówki, przesłuchiwał siostry Marczukow w areszcie śledczym.

„Połączenia / Partnerzy”

„Tematy”

"Aktualności" Przedłużony areszt domowy dla dyrektora finansowego Nota-Banku w sprawie defraudacji

Moskiewski Sąd Miejski przedłużył do 18 stycznia areszt domowy dla byłej dyrektor finansowej Nota-Banku Galiny Marchukowej i jej siostry Larisy, donosi agencja Moskwa. Są oskarżeni o defraudację 350 milionów rubli. Wiążą się one również ze sprawą Dmitrija Zacharczenki, byłego zastępcy szefa departamentu GUEBiPK MSW Rosji, u którego podczas przeszukania stwierdzono 8,5 mld rubli. V różne waluty. Według śledczych Zacharczenko mógł ostrzec Marczukową przed przygotowywanymi w jej sprawie czynnościami śledczymi. Zacharczenko zaprzeczył temu oskarżeniu.

„Poddał się” Zacharczenko – opuścił areszt śledczy

Była szefowa Nota-Banku Galina Marchukova i jej siostra przyznały się do współudziału w kradzieży, a także zeznawały przeciwko byłemu pracownikowi MSW GUEBiPK.

Departament Śledczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakończył główne czynności śledcze przeciwko byłej szefowej Nota-Banku Galinie Marczukowej i jej siostrze Larisie. Obaj mogą liczyć na łagodne wyroki. Kobiety nie tylko przyznały się do winy, ale także złożyły zeznania Były pracownik GUEBiPK z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Dmitrij Zacharchenko.

Księgowy Nota-Banku zeznawał przeciwko Zacharchence

Galina Marchukova, dyrektor finansowy Nota-Banku, Galina Marchukova, mogła złożyć zeznania w sprawie kryminalnej działalności pułkownika MSW Dmitrija Zacharczenki w śledztwie, licząc na złagodzenie warunków jej aresztowania.

Jak dowiedziało się Life, informacje otrzymane od dyrektora finansowego Nota-Banku, Galiny Marchukowej, pomogły zebrać dowody niezbędne do zbadania nielegalnej działalności pełniącego obowiązki szefa Departamentu „T” GUEBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji, pułkownika Dmitrija Zacharchenko.

Siostry oskarżone o wielomilionowe defraudacje z Nota-Banku zostały zwolnione w areszcie domowym

Moskwa. 17 marca. - Była dyrektor finansowa Nota-Banku, Galina Marchukova i jej siostra Larisa, oskarżone o wielomilionowe oszustwa, zostały umieszczone w areszcie domowym, powiedziała Anastasia Dziurko, rzeczniczka moskiewskiego sądu Twerskiego.

„Sąd zmienił środek zapobiegawczy dla Galiny i Larisy Marchukov na areszt domowy do 2 maja” – powiedział Dzyurko w piątek Interfax.

Najwyżsi menedżerowie Nota-Banku Galina Marchukova i jej siostra Larisa przeniesiono do aresztu domowego

Według RIA śledztwo w sprawie Nota-Banku prowadzi policja, a działalność korupcyjną Zacharczenki bada Komitet Śledczy. Siostry Marchukov pozostaną w areszcie domowym do 2 maja.

Były dyrektor finansowy Nota-Banku zeznawał przeciwko pułkownikowi Zacharczence

Była dyrektor finansowa Galina Marchukova, która została aresztowana w sprawie defraudacji środków z Nota-Banku, zeznawała przeciwko pułkownikowi Dmitrijowi Zacharczence z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sam pułkownik powiedział przed moskiewskim sądem Basmannym.

„Widząc ich przesłuchania, zdałam sobie sprawę, że te kobiety były pod presją. W zeznaniu widziałem, że te kobiety były zmuszane do oczerniania mnie ”- powiedział Zacharczenko w sądzie.

Siostra najwyższego menedżera Nota Banku Larisy Marchukovej została zatrzymana w areszcie

Moskiewski Sąd Miejski pozostawił w areszcie Larisę Marchukova, siostrę dyrektora finansowego Nota-Banku, Galiny Marchukovej, którą pułkownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Dmitrij Zacharczenko rzekomo ostrzegał przed rewizjami, oskarżoną w głośnej sprawie korupcyjnej, donosi

Wcześniej sąd w Twerskim przedłużył areszt Galiny i Larisy Marchukovej do 18 listopada. W środę Sąd Miejski w Moskwie pozostawił obie siostry w areszcie.

Nona i Nota

Znana moskiewska wróżka Nona Mihai była zamieszana w sprawę defraudacji w Nota-Banku - ale nie jako ekspert, ale jako kolejny współsprawca zbrodni. Jak się okazało, wróżka została zatrzymana na początku października, jej prawnik próbował odwołać się od decyzji Twerskiego Sądu Rejonowego, ale 24 października Moskiewski Sąd Miejski podtrzymał decyzję sądu rejonowego. Nie jest jednak do końca jasne, na czym polegał współudział: podobno Nona Mihai udzieliła jakiejś „magicznej pomocy” jednej z głównych oskarżonych w sprawie, Larisie Marchukovej (siostrze dyrektora finansowego Nota-Banku, Galiny Marchukovej). Czy przewidziała przyszłość, zgadła króla, a nawet, powiedzmy, usunęła obrażenia, „rozwijając jajko”?

Poszedł za 30 milionów rubli, ale znalazł 9 miliardów

„W tym czasie było już wiadomo, że Zacharczenko utrzymuje bliskie stosunki z szefową Nota-Banku Galiną Marczukową i jej siostrą Ludmiłą. Wszyscy ludzie, którzy byli częścią środowiska tych kobiet, zostali „podsłuchiwani”, niektórzy, w tym Zacharczenko, byli monitorowani ”- powiedziało źródło Rosbalt. 25 grudnia 2015 roku funkcjonariusze FSB zarejestrowali, jak Zacharczenko osobiście otrzymał 7 milionów rubli od niezidentyfikowanej osoby o godzinie 21:20 w domu 10 budynek 1 na ulicy Malaja Bronnaja „za ogólną ochronę i pomoc w służbie jako urzędnik w stosunku do osoby niezidentyfikowanej oraz osób przez nią reprezentowanych.

Pułkownik Dmitrij Zacharchenko stał się ognioodpornym sejfem dla mafii

Pieniądze skonfiskowane podczas przeszukań u Zacharczenki zostały bezprawnie wycofane z majątku Nota-Banku. Poinformowały o tym źródła TASS, RIA Novosti i Interfax w organach ścigania. Oficjalny przedstawiciel Komitetu Śledczego Rosji Władimir Markin powiedział w sobotę wieczorem, że śledztwo ma ustalić pochodzenie środków. Źródło agencji podało, że były dyrektor finansowy banku Marczukowa i Zacharczenko znali się od dawna. „Ostrzegał ją o trwających operacjach poszukiwawczych i zbliżającym się aresztowaniu, a także zabrał od niej na tymczasowe przechowanie część pieniędzy skradzionych z banku” – powiedział rozmówca TASS. „Zacharczenko, wiedząc o sprawie karnej PJSC Nota-Bank, ostrzegł Marczukową o planowanym przeszukaniu” – powiedziała sędzia Tatiana Wasiuczenko w decyzji o aresztowaniu Zacharczenki. Adwokat Zacharczenki Jurij Nowikow potwierdził, że pułkownik znał Marczukową. Adwokat zaprzecza jednak, jakoby wiceszef centrali antykorupcyjnej MSW udzielał jej jakichkolwiek informacji.

„Boża Koriewka” rodziny Zacharczenko

Jednocześnie obaj oskarżeni w głośnym śledztwie nie przyznali się do winy. Wiktor Zacharchenko nazwał się w sądzie „zakładnikiem sytuacji związanej z jego synem”. Śledczy po rzekomym aresztowaniu próbują wywrzeć nacisk na byłego pułkownika Zacharczenkę, aby przyznał się do winy. Przypominamy, że śledztwo zarzuca byłemu funkcjonariuszowi „branie łapówki” (art. 290 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej), „nadużycie uprawnień służbowych” (art. 285 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) oraz „utrudnianie wstępnego śledztwa” (art. 294 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej). W szczególności wierzą w Główny Komitet Śledczy ICR, Zakharchenko Jr. ostrzegł byłego dyrektora finansowego Nota-Banku, Galiny Marchukovej, o zbliżającym się przeszukaniu w instytucji. Według niektórych doniesień Galina i jej siostra Larisa Marchukova zeznawały przeciwko funkcjonariuszowi - niedawno zmieniły środek zapobiegawczy z aresztu na areszt domowy. Obrońca Zacharchenko senior Denis Kalinin powiedział, że jego klient już spłacił szkodę wyrządzoną bankowi. To prawda, że ​​​​prawnik nie powiedział, jaką kwotę Wiktor Zacharczenko wrócił do MIA.