Zeznania o przestępczej działalności pułkownika MSW Dmitrija Zacharczenki mogła przedstawić śledztwu dyrektor finansowa Nota Banku Galina Marchukowa, licząc na złagodzenie warunków jej aresztowania.

Jak dowiedział się Life, informacje otrzymane od dyrektora finansowego Nota Banku Galiny Marchukowej pomogły w dochodzeniu zebrać materiał dowodowy niezbędny do zbadania nielegalnej działalności pełniącego obowiązki szefa Dyrekcji „T” GUEBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Spraw Rosji, pułkownik Dmitrij Zacharczenko.

Funkcjonariusze prowadzący śledztwo w sprawie karnej kradzieży w Nota Banku, słuchając materiałów operacyjnych – nagrań rozmów telefonicznych Galiny Marchukowej, które prowadziła od 2015 r. do jej aresztowania (sierpień 2016 r.), zaczęli sprawdzać rozmówców bankiera. Wtedy nawiązali kontakt z Dmitrijem Zacharczenką, pułkownikiem Dyrekcji „T” GUEBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej.

Dzięki żmudnej pracy polegającej na przeszukiwaniu abonentów Marchukowej pułkownik Zacharczenko również dostał się do sieci, twierdzi źródło Life zaznajomione ze śledztwem. Według niego Marchukova i Zacharczenko dobrze się znali.

Według Life śledczy rzekomo zaproponowali Galinie Marchukowej układ, wiedząc o jej złym stanie zdrowia: na krótko przed aresztowaniem w sierpniu 2016 r. kobieta przeszła operację, a w Areszcie Śledczym jej stan zdrowia zaczął się pogarszać.

W związku z rewelacjami Galiny Marchukowej śledczy obiecali zmianę środka zapobiegawczego z aresztu na pisemne zobowiązanie do nieopuszczania miejsca zamieszkania lub areszt domowy. Rozmowa ta odbyła się na początku września w Areszcie Śledczym, w którym Marchukova przetrzymywana jest od 15 sierpnia 2016 r.

Wieczorem 8 września 2016 r. pułkownik Dmitrij Zacharczenko został zatrzymany przez funkcjonariuszy Zarządu „M” FSB Federacji Rosyjskiej, a następnego dnia, 9 września, Sąd Presnieński aresztował go pod zarzutem przyjęcia łapówki, znęcania się władzy i utrudniania wymiaru sprawiedliwości oraz prowadzenia dochodzenia wstępnego. Jednak przemawiając przed sądem pułkownik kategorycznie odrzucił wszelkie zarzuty śledztwa i poprosił o zwolnienie go na wolność, powołując się na fakt, że ma na utrzymaniu dwójkę małych dzieci. Mimo to sąd skierował policjanta do aresztu na dwa miesiące.

Trzy dni później, 12 września 2016 r., inny moskiewski sąd rejonowy, Twerskoj, rozpatrzył wniosek śledztwa o przedłużenie aresztu Galiny Marchukowej o dwa miesiące.

Słuchając wyroku sędziego Aleksandra Mierkulowa nakazującego przedłużenie aresztu o dwa miesiące, Marchukova była bardzo zdenerwowana faktem, że kolejne dwa miesiące będzie musiała spędzić w celi aresztu śledczego nr 6 w stolicy, podaje źródło Life.

Najwyraźniej transakcja nie doszła do skutku. Albo śledczy uznali zeznania Marchukowej na temat Dmitrija Zacharczenki za niewystarczające, albo byli pewni, że w celi będzie bezpieczniejsza, mówi źródło Life.

Przedstawiciele śledztwa i Galina Marchukova odmówili oficjalnego potwierdzenia informacji o rzekomych zeznaniach pułkownika Dmitrija Zacharczenki dla Life, powołując się na tajemnicę śledztwa.

Według organów ścigania Marchukova uczestniczyła w kradzieży 26 miliardów rubli z Nota Bank wraz z liderami instytucji kredytowej – braćmi Dmitrijem i Vadimem Erokhinami. Cała trójka została zatrzymana w sierpniu 2016 roku pod zarzutem kradzieży. Organizacja kredytowa został pozbawiony licencji przez Bank Centralny Federacji Rosyjskiej w listopadzie 2015 roku.

Podczas przeszukań w mieszkaniu siostry pułkownika policji Dmitrija Zacharczenki, w jego biurze oraz w jego samochodzie śledczy znaleźli około 9 miliardów rubli (w dolarach, euro i rublach).

Ponadto, według doniesień mediów, FSB uzyskała dokumenty dotyczące rachunków spółek offshore zarejestrowanych na nazwisko 53-letniego Wiktora Zacharczenki, ojca Dmitrija Zacharczenki, na którego sześć rachunków, głównie w Rothschild Bank i oddziale w Genewie Dresdner Bank odnaleziono łącznie około 300 milionów euro. Według obrońcy Dmitrija Zacharczenki, Jurija Nowikowa, nie prowadzono w tej sprawie żadnych czynności śledczych i nic nie wiadomo o żadnych relacjach.

Pod koniec ubiegłego tygodnia śledczy zatrzymali zastępcę szefa wydziału antykorupcyjnego MSW Dmitrija Zacharczenkę i w mieszkaniu jego siostry znaleźli walutę o niesamowitej wartości 8 miliardów rubli. Medialeaks zrozumiał zawiłe schematy tej sprawy i zwrócił uwagę na rolę dwóch femme fatale w życiu pułkownika, których pomoc wyraźnie przyczyniła się do jego aresztowania.

NA ten moment Zacharczenko oskarża się co najmniej o przyjęcie łapówki, nadużycie władzy i utrudnianie wstępnego śledztwa. 9 września za otrzymanie 7 mln rubli (w jego biurze znaleziono 170 tys. dolarów i 5 tys. euro). Jednak w mieszkaniu siostry Zacharczenki przy Miczurinskim Prospekcie na śledczych czekały znacznie większe sumy. Tam funkcjonariusze FSB odkryli ponad 120 milionów dolarów i kilkaset milionów rubli. Oskarżony, jak można się było spodziewać, wszystkiemu zaprzecza i twierdzi, że nigdy nie był w tym mieszkaniu.

Trzy dni po aresztowaniu i pierwszych zeznaniach w sądzie sprawa Zacharczenki staje się coraz ciekawsza.

Jedną z największych spraw, w którą śledczy uważają, że ma związek z Zacharczenką, była sprawa prawdziwego gangstera z połowy grudnia 2015 roku. Według niektórych doniesień brali w nim udział byli i obecni funkcjonariusze bezpieczeństwa, a przyczyną starcia był wówczas spór o rzekomo niespłacone długi (około 8 milionów rubli) właściciela restauracji wobec kobiety zajmującej się wykańczaniem wnętrz dekoracja. Jej imię to Fatima Misikowa i ciekawym zbiegiem okoliczności „od dawna przyjaźni się z Dmitrijem Zacharczenką”.

Kawiarnia na Rochdelskiej i pierwsza femme fatale

Fatima Misikowa

Wydarzenia po strzelaninie zaczęły się rozwijać niczym fabuła serialu detektywistycznego. Śledztwem zainteresowała się Misikowa, a Zacharczenko zaczął pomagać jej ukrywać się przed śledczymi, przekazując informacje o postępie sprawy. Ostrzegł także kobietę o zbliżającym się aresztowaniu. Następnie Misikova z pomocą bliskich sfingowała swoją śmierć i wyjechała do Francji. Nie można było śledzić jej wyjazdu, ponieważ kobieta posługiwała się jednocześnie dokumentami pod dwoma nazwiskami – poinformował Rosbalt.

Wreszcie w lipcu 2016 r. agenci dowiedzieli się, że Misikova żyje i ma się dobrze, a sąd nakazał aresztowanie zaoczne. Jakimś cudem śledczy odnaleźli kobietę, która złożyła zeznania: mówiła o pomocy Zacharczence i jego powiązaniu ze sprawą strzelaniny.

Pułkownik nie był jednak jedynym wpływowym znajomym Misikowej. Krótko przed strzelaniną na Rodczelskiej poskarżyła się swojemu przyjacielowi, złodziejowi Zacharowi Kałaszowowi, znanemu jako Shakro Mołodoj, że właściciel jest jej winien 8 milionów rubli.

Shakro Molodoy

Koczujkow został w końcu aresztowany, ale Szakro nie mógł opuścić towarzysza i według Rosbalta wręczył przez pośrednika dużą łapówkę pracownikom Komitetu Śledczego, aby Koczujkowowi postawiono „łagodne” zarzuty i mógł wydostać się z więzienia. aresztu śledczego. i aresztował zastępcę szefa Głównego Zarządu Śledczego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w Moskwie Denisa Nikandrowa i szefa wydziału Rosyjskiego Komitetu Śledczego Michaiła Maksimienko. Do zatrzymania doszło podczas przyjmowania łapówki w wysokości 1 miliona dolarów. Koczujkow został jednak zwolniony z Aresztu Śledczego w czerwcu 2016 roku, gdzie trafił do więzienia za „chuligaństwo” (dzięki Komitetowi Śledczemu), ale zanim zdążył dotrzeć do samochodu, został zatrzymany przez policję i FSB . Shakro został aresztowany w lipcu 2016 r.

Tutaj Zacharczenko pojawia się ponownie. Źródło Interfax podaje, że pułkownik ostrzegł Komitet Śledczy o śledztwie prowadzonym przeciwko nim przez agentów, ale źródło TASS twierdzi, że sprawa Zacharczenki nie jest powiązana ze sprawą śledczych Komitetu Śledczego.

Na procesie Zacharczenko zaprzeczył, jakoby miał związek z pieniędzmi znalezionymi w mieszkaniu jego siostry, ale do tej pory nie było jasne, skąd w ogóle wziął wielomiliardową kwotę (to byłoby dużo jak na łapówkę). Tutaj w grę wchodzą banki, spółki offshore i jeszcze jedna kobieta.

„Nota Bank” i druga femme fatale

Źródła głównych rosyjskich agencji informacyjnych podają, że skonfiskowane pieniądze zostały pobrane nielegalnie Aktywa PJSC„Nota Bank”, któremu w listopadzie 2015 roku cofnięto licencję. Obecnie toczy się sprawa karna dotycząca kradzieży 26 miliardów rubli należących do Nota Banku. Latem zatrzymano dwóch menadżerów banku – braci Erokhin – a następnie dyrektora finansowego Galina Marchukova. Tak pojawiła się druga kobieta w sprawie Zacharczenki – Marchukova.

Znaleziona rzekomo w biurze Zacharczenki płyta z napisem „Banknot” również mówi o udziale „Nota Banku” w tej sprawie. Prawnik pułkownika nie uważa tego jednak za wiarygodny dowód.

Nowikow potwierdził jednak, że jego klient naprawdę znał szefa banku. Jednak według prawnika Zacharczenko nie próbował nikogo uchronić przed odpowiedzialnością, lecz raczej podjął natychmiastowe działania przeciwko kierownictwu banku.

Na koniec warto przyjrzeć się klientom banku, którym skradziono pieniądze. Na przykład były wśród nich konstrukcje Rostec, koncern obrony powietrznej Almaz-Antey i firmy budowlane Mostotrest Władimira Własowa (śledztwo w sprawie banku rozpoczęło się zaraz po tym, jak ten skontaktował się z policją) i ARKS. „Mostorrest”

O co oskarża się zastępcę szefa Głównego Zarządu Antykorupcyjnego MSW Dmitrija Zacharczenko?

Kwota 8 miliardów rubli znaleziona w posiadaniu śledczego szefa antykorupcyjnego MSW Dmitrija Zacharczenki. stanowiła największą kwotę skonfiskowaną podczas aresztowania. Sąd mówił o pomocy Zacharczenki dla oskarżonego w sprawie Nota Bank

Pełniący obowiązki Szefa Dyrekcji „T” Głównej Dyrekcji Antykorupcyjnej (GUEBiPK) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Dmitrij Zacharczenko (w środku) (Zdjęcie: RIA Novosti/Evgeny Odinokov)

Pełniący obowiązki szefa Dyrekcji „T” Głównej Dyrekcji Antykorupcyjnej (GUEBiPK) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Dmitrij Zacharczenko decyzją Sądu Presnienskiego w Moskwie z 10 września. Areszt potrwa do 8 listopada. Zastępca Szefa Biura Antykorupcyjnego Centrala MSW zostaje oskarżona o przyjęcie łapówki w wysokości 7 mln rubli. (art. 285 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej), a także stwarzanie przeszkód w dochodzeniu wstępnym (art. 294 Kodeksu karnego).​

Pieniądze w torbie

Wcześniej, 9 września, przeprowadzono przeszukania w biurze, samochodzie i mieszkaniu Zacharczenki. „W jego samochodzie znaleźli dużą ilość gotówki. Dziś FSB przeprowadziła przeszukanie jego mieszkania” – podała RIA Novosti. źródło zaznajomione ze śledztwem. Rozmówca agencji wyjaśnił, że „ Zacharczenko zatrzymany w starej sprawie. Nie sprecyzował, o jakim przypadku mowa.

W biurze pułkownika znaleziono 170 tys. dolarów i 5 tys. euro. W mieszkaniu siostry aresztowanego przy Miczurinskim Prospekcie funkcjonariusze FSB znaleźli ponad 120 mln dolarów i kilkaset milionów rubli. Całkowita kwota Znaleziona gotówka to około 8 miliardów rubli. - to jest najbardziej duża suma pieniądze znalezione podczas przeszukania, o czym było wiadomo ostatnie lata. W mediach pojawiły się zdjęcia znalezionych pieniędzy, zapakowanych w dziesiątki kraciastych toreb i pudełek. Oficjalne dochody pułkownika w ciągu ostatnich kilku lat nie przekroczyły 3 milionów rubli, stwierdził śledczy podczas rozprawy przed sądem Presnensky.

Pułkownik MSW podczas procesu zaprzeczał swemu udziałowi w pieniądzach znalezionych w mieszkaniu jego siostry. Dane z podsłuchu jego telefonu, które znajdują się w aktach, nazwał „żartem”.

W biurze Zacharczenki znaleziono materiały ze sprawy karnej, w której śledztwo, zdaniem prokuratury, pułkownik próbował się wtrącać. Według TASS, pułkownik również miał dokumenty związane z zagraniczną spółką Kamestra Enterprises Ltd. Dane beneficjenta offshore wskazane w dokumentach całkowicie pokrywają się z imieniem i nazwiskiem byłego właściciela Svyaznoy Bank Maxima Nogotkova. Dochodzenie ma na celu ustalenie autentyczności dokumentów – wyjaśniło źródło agencji.

Banknot

Pieniądze skonfiskowane podczas rewizji u Zacharczenki zostały bezprawnie wycofane z aktywów Nota Banku. Poinformowały o tym źródła TASS, RIA Novosti i Interfaks w organach ścigania. Oficjalny przedstawiciel Komitetu Śledczego Rosji Władimir Markin powiedział w sobotni wieczór, że śledztwo ustali pochodzenie Pieniądze.

​Tak podało źródło agencji Dyrektor finansowy banku Galina Marchukova i Zacharczenko znali się od dawna. „Ostrzegł ją o trwających poszukiwaniach operacyjnych i zbliżającym się aresztowaniu, a także wziął część skradzionych z banku środków na tymczasowe przechowanie” – relacjonuje rozmówca TASS. „Zacharczenko, znając sprawę karną PJSC Nota Bank, ostrzegł Marczukową o planowanych przeszukaniach” – głosi dekret o aresztowaniu Zacharczenki przez sędzię Tatianę Wasiuchenko. Prawnik Zacharczenki Jurij Nowikow potwierdził, że pułkownik tak om znak z Marchukovą. Prawniczka zaprzecza jednak, jakoby zastępca szefa centrali antykorupcyjnej MSW przekazał jej jakiekolwiek informacje.

Prawnik Nowikow powiedział sądowi, że w biurze pułkownika znaleziono dysk z napisem „Banknot”, a nie „Nota Bank”. „Znaleziono go gdzieś za stolikiem nocnym, podobno znajdowały się na nim materiały dotyczące sprawy. Ale wyobraźcie sobie, że menedżer tego szczebla trzymał coś pod listwą przypodłogową” – wyjaśnił prawnik.

Moskiewski Nota Bank został pozbawiony licencji w listopadzie 2015 r. Wcześniej bank pożyczył 97 umieścić w system bankowy Rosja pod względem aktywów. W banku znajdują się aktywa korporacji budowlanych Mostotrest i ARKS. Pierwsza firma była związana z Igorem Rotenbergiem, druga z biznesmenem Giennadijem Timczenką. Konta bankowe posiadały także firma Rostec i koncern Almaz-Antey. Obecnie toczy się postępowanie karne dotyczące kradzieży 26 miliardów rubli należących do banku Marchukova oraz w ramach tej sprawy aresztowano współwłaścicieli banku Vadima Erokhina i jego starszego brata Dmitrija Erokhina.

Asystent

Do chwili aresztowania Zacharczenko tymczasowo pełnił funkcję szefa wydziału odpowiedzialnego za zwalczanie i ściganie przestępstw w sektorze paliwowo-energetycznym.

Według Interfaxu w śledztwie w sprawie tego pierwszego bierze udział także Zacharczenko do dyrektora generalnego Komunikat Vimpel do Michaiła Słobodina. Dochodzenie wykazało, że pułkownik poinformował najwyższego menedżera o rozwoju operacyjnym sprawy w sprawie łapówek w Republice Komi.„Po tym Slobodinie pośpiesznie opuścił terytorium Rosji” – cytuje wypowiedź rozmówcy agencja. Jak podaje Life, w związku ze sprawą przekupstwa były gubernator Komi Wiaczesław Gaizer i jego podwładni w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych GUEBiPK otrzymali prośbę o udzielenie informacji na temat Słobodina. „Zacharczenko był świadomy wszystkich działań operacyjnych przeprowadzonych przeciwko głównym urzędnikom i biznesmenom i wykorzystał to dla osobistych korzyści” – powiedziało firmie Interfax źródło bliskie śledztwu.

Według źródła Rosbalta w organach ścigania Zacharczenko pomógł także w ucieczce projektantce Fatimie Misikowej. Dochodzenie zainteresowało się projektantem po strzelaninie na ulicy Rochdelskiej, po której aresztowano złodzieja Zacharego Kałaszowa (Shakro Molodoy), a następnie szefa wydziału IC RF Michaiła Maksimenko i zastępcy szefa Głównego Zarządu Dyrekcja Śledcza IC RF w Moskwie, Denis Nikandrov. Według źródła Misikowa znała Zacharczenkę od dawna i to on powiedział jej o możliwym zatrzymaniu – pisze Rosbalt, po czym projektantka uciekła z kraju, udając jej śmierć. W lipcu 2016 r. śledczy dowiedzieli się o ucieczce i wpisali Misikovą na listę osób poszukiwanych.

​ Siedziba bezpieczeństwo ekonomiczne i Antykorupcji (GUEBiPK) zajmuje się identyfikowaniem, zapobieganiem, zwalczaniem i rozwiązywaniem przestępstw w zakresie zapewniania bezpieczeństwa gospodarczego i zwalczania korupcji – jak podaje strona internetowa resortu. W 2014 r. zatrzymano generała broni Denisa Sugrobowa i jego zastępcę, generała dywizji Borysa Kolesnikowa.Według śledczych Sugrobow i jego podwładni przeprowadzili poszukiwania operacyjne z naruszeniem prawa, sfałszowanych dowodów i nielegalnie zaangażowani w to urzędnicy, kadra kierownicza wyższego szczebla, a nawet znani pracownicy medyczni w odpowiedzialność karna. Jak poinformował oficjalny przedstawiciel Komitetu Śledczego Władimir Markin, Sugrobowowi postawiono 21 zarzutów. W sprawie zginęło 30 osób.

© Zatrzymaj wideo w klatce

Departament Śledczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zakończył główne czynności dochodzeniowe przeciwko byłej dyrektorce Nota Banku Galinie Marchukowej i jej siostrze Larisie. Obaj mogą liczyć na łagodne wyroki. Kobiety nie tylko przyznały się do winy, ale także złożyły zeznania Były pracownik GUEBiPK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Dmitrij Zacharczenko.

Jak poinformowało Rosbalt źródło w organach ścigania, wszystkie badania sióstr Marchukow zostały zakończone. „Do końca kwietnia otrzymają ostateczną wersję, po czym będą mogli przystąpić do zapoznania się z materiałami sprawy” – zauważył rozmówca agencji. Siostry Marchukow zawarły porozumienia przedprocesowe, w ramach których przyznały się do współudziału w kradzieży zaledwie 28 milionów rubli środków bankowych, a także opowiedziały o wszystkich znanych im schematach i mechanizmach wycofywania środków z banku instytucja finansowa. Przypomnijmy, że według śledczych z banku skradziono 26 miliardów rubli.

Ponadto w ramach porozumienia przedprocesowego Marchukow zeznawał na temat ich relacji z pierwszym i. O. Kierownik wydziału „T” GUEBiPK Dmitrij Zakharchenko. W szczególności Larisa Marchukova powiedziała, że ​​Zacharczenko udzielił ogólnego patronatu kierownictwu banku, a także ostrzegła o przygotowywaniu przeciwko nim wszelkich działań organów ścigania. Dlatego z wyprzedzeniem poinformował Larisę, że planowane są przeszukania Galiny Marchukowej i innych menedżerów najwyższego szczebla Nota Banku.

Warto zaznaczyć, że siostry przez długi czas odmawiały składania zeznań przeciwko Zacharczence, „złamały się” dopiero na początku 2017 roku. W marcu zmieniono zastosowany wobec nich środek przymusu z aresztu na areszt domowy.

Źródło Rosbaltu w organach ścigania przekazało kilka szczegółów na temat tego, jak Dmitrij Zacharczenko zwrócił uwagę FSB. „Otrzymał wiele informacji operacyjnych, część informacji przekazywali mu przedstawiciele środowiska bankowego, w tym osoby przebywające w areszcie” – zauważył rozmówca agencji. „W rezultacie wzięto go pod uwagę w fazie rozwoju”. A 22 grudnia 2015 r. Departament Śledczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wszczął sprawę dotyczącą kradzieży 1,5 miliarda rubli zdeponowanych na depozycie Nota Bank PJSC Mostotrest.

„W tym czasie było już wiadomo, że Zacharczenko utrzymuje bliskie stosunki z dyrektorem naczelnym Nota Banku Galiną Marchukową i jej siostrą Ludmiłą. Wszystkie osoby otaczające te kobiety zostały podsłuchane, a niektóre, w tym Zacharczenko, były obserwowane” – podało źródło Rosbalt. Wszystko to przyniosło rezultaty. W szczególności agenci nagrali kilka rozmów Ludmiły Marchukowej z wróżką Noną Michaj. Ta ostatnia współpracowała ściśle z kierownictwem banku, szeregiem jego klientów i dużymi biznesmenami, według śledczych brała także udział w kradzieży środków Nota Banku; Ludmiła bezpośrednio im przez telefon powiedziała, że ​​„Dimka” opowiada im o wszystkich nadchodzących wydarzeniach MSW. Marchukova przekazała także Mihaiowi informacje „od Dimki” dotyczące szeregu biznesmenów zaznajomionych z wróżką.

A 25 grudnia 2015 roku funkcjonariusze FSB odnotowali, jak Zacharczenko o godzinie 21:20 w pobliżu domu 10, budynek 1 przy ulicy Malaya Bronnaya osobiście otrzymał 7 milionów rubli od niezidentyfikowanej osoby „za powszechny patronat i przyzwolenie w jego służbie jako urzędnik- w stosunku do osoby niezidentyfikowanej i osób przez nią reprezentowanych.”

Później zidentyfikowano „niezidentyfikowaną osobę”. Przekupcem okazał się współwłaściciel firmy Rusengineering Anatolij Pshegornitsky. Ponadto spółka ta była ściśle powiązana z Nota Bankiem. „Rusengineering” miał w tym banku rachunki, firma działała głównie na podstawie umów z FGC UES, dla których Nota Bank był gwarantem, bank brał udział w upadłości „Rusengineering” itp. Źródło Rosbaltu twierdzi, że Pshegornitsky jest zaznajomiony i z Ludmiłą Marchukową.

Rejestrując negocjacje i zbierając informacje operacyjne, funkcjonariusze kontrwywiadu odnotowali, że Zacharczenko otrzymał w sumie 30 mln rubli od Marczukowej, Pszegornickiego i innych osób powiązanych z Nota Bankiem. Za tę kwotę pracownik GUEBiPK zobowiązał się pokryć je za pośrednictwem MSW, ostrzec o możliwych zagrożeniach ze strony organów ścigania itp.

Jednak „dach” Zacharczenki nie chronił bankierów na długo. W czerwcu 2016 r. wszczęto sprawę w sprawie defraudacji 26 miliardów rubli przez kadrę kierowniczą najwyższego szczebla Nota Banku, po czym jego właściciele i kadra kierownicza najwyższego szczebla trafili do więzienia. Wśród nich byli Galina i Ludmiła Marchukow. Nawiasem mówiąc, prokuratura kategorycznie sprzeciwiła się aresztowaniu tego ostatniego.

A inwigilacja Zacharczenki była kontynuowana. Odkryto jego powiązania z mieszkaniem przy Prospekcie Łomonosowskiego, zarejestrowanym na nazwisko przyrodniej siostry Zacharczenki. Śledczy nagrali, jak jego bliscy, w tym ojciec, wnosili do mieszkania ogromne torby. Potem okazało się, że w tych torbach znajdowały się pieniądze. Pojawiło się pytanie, jak legalnie przeprowadzić przeszukanie mieszkania. „Były z tym problemy; nie było specjalnych dowodów przeciwko Zacharczence” – podało źródło agencji.

W rezultacie wszczęto dwie sprawy, które według źródła są nieco napięte. „Po pierwsze, Zacharczenko ostrzegał przed działaniami dochodzeniowymi przedstawicieli Nota Banku – nie wyszłoby to na jaw, gdyby nie chęć dostania się do mieszkania. Były podsłuchy rozmów wróżki z Larisą Marchukową, ale to nie wystarczyło, aby zakwalifikować wszystko jako przestępstwo korupcyjne. W szczególności nie odnotowano wpływu pieniędzy przez Zacharczenkę. Natomiast uchwała o wszczęciu drugiej sprawy – dotyczącej łapówki – ogólnie stwierdza, że ​​Zacharczenko otrzymał w grudniu 2015 r. od niezidentyfikowanej osoby pewną kwotę w ramach ogólnego patronatu. Prawie żadnych szczegółów, a to oczywiście nie wystarczy do wszczęcia sprawy. Niemniej jednak te dwie sprawy umożliwiły przeszukanie interesującego go mieszkania przy Prospekcie Łomonosowskiego.”

Przypomnijmy, że przejęto tam ponad 120 milionów dolarów, czyli równowartość 9 miliardów rubli.

Już w areszcie Zacharczenko Pszegornicki składał przeciwko niemu zeznania. I znacznie później - siostry Marchukov. Dzięki rewelacjom Galiny i Ludmiły do ​​śledztwa przeciwko Zacharczence dodano kilka nowych odcinków dotyczących przyjmowania przez niego łapówek.

Siranush Sharoyan

Jak dowiedział się Magazyn Słoń, w tej sprawie „Nota Banku”, co wiąże się z pochodzeniem 8 miliardów rubli, znalezione na pułkowniku Zacharczenko, na początku października pojawiła się nowa postać - „dziedziczna wróżka” Nonna Mihai. Została aresztowana 1 października, a w poniedziałek 24 października Moskiewski Sąd Miejski zastosował tymczasowe aresztowanie Michaja.

Podobnie jak pozostali oskarżeni w sprawie Nota Bank, Nonna Mihai została oskarżona o oszustwo. Jak wynika z materiałów śledczych, wróżka pomogła akcjonariuszom banku wypłacić środki, udzielając siostrze dyrektora finansowego Galiny Marchukowej, Larisie, rad „opartych na czarach i wróżeniu”. Co kobieta, która ukończyła czteroletnią szkołę, mogła doradzić zawodowym finansistom i jaką rolę odegrały te wskazówki w wypłacie środków z Nota Bank, śledztwo nie wyjaśniło, oburzył się w sądzie prawnik Mihai Maxim Burdin.

Jako dowód winy Michaja w śledztwie przedstawiono protokół przesłuchania Larisy Marchukowej, w którym twierdzi ona, że ​​zna Michaja od kilku lat i wie, że „uzdrawia ludzi, podróżuje do klasztorów, komunikuje się z mnichami”. „Rozmawialiśmy z Mihai na różne tematy, dotyczące zdrowia, leczenia, a także omówiłem z nią pewne kwestie zawodowe. Kilka lat temu znajomi polecili mi ją, żeby mogła mnie leczyć, potem nawiązała się komunikacja” – prawniczka przytoczyła zeznania Marchukowej.

W dochodzeniu za ważny dowód uznano nagranie rozmowy telefonicznej Michaja i Marchukowej, której część prawnik Michaj przeczytał w sądzie:

Marchukowa: No cóż, 13 milionów?

Mihai: Tak, niech tak będzie. Co, w rublach czy euro?

Marchukowa: Nie, w rublach.

Mihai: Czy będę musiał go sprzedać i kupić później? Nie ma ich zbyt wiele, prawda? Dlaczego nie może przyjąć tego w euro?

Marchukowa: Nie może, Nonna, co ty mówisz, nie może tego odebrać w kasie, trzeba to teraz komuś wysłać, trzeba ich trochę przepędzić.

Mihai: Tak, widzę.

Marchukowa: Wychodzi 13 milionów, a oni dostają jakąś małą prowizję? Powiedziałem wszystko bezpośrednio.

Mihai: Niech szuka, wszystko znajdzie, widziałem z książki, że wszystko się stanie.

Prawnik Burdina nazwał zarzuty „absurdalnymi i komicznymi”. „Zatrzymano mężczyznę pod zarzutem wróżenia, wróżenia i innych bzdur na rzecz niekulturalnych oszustów pod pozorem współudziału w przestępstwie” – oburzył się Burdin. Jeśli ktoś myli się z powodu swojej niewiedzy i wybiera modlitwy, spiski, wróżby jako sposób popełnienia przestępstwa, to nie wystarczy, aby oskarżyć go o przestępstwo – kontynuował. Burdin zapewnia, że ​​po raz pierwszy ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności za udzielanie rad wróżbiarskich.

[TK Dożd, 24.10.2016, „W sprawie Nota Banku aresztowano wróżkę”: Sama Mihai stwierdziła, że ​​nie pamięta dobrze, o czym rozmawiała z Larisą Marchukową, ponieważ była tylko jedną z wielu klientek. Cyganka zorganizowała przyjęcie w swoim 11-pokojowym mieszkaniu przy nabrzeżu Frunzenskaya. Według krewnych Mihaia na kilku piętrach schodów ustawiały się kolejki gości. - wstaw K.ru]

Sędzia nie zgodził się z prawnikiem, nie zgadzając się na zmianę środka zapobiegawczego Michaja na areszt domowy, pomimo problemów zdrowotnych oskarżonego i chęci zapewnienia przez bliskich zarówno poręczenia pieniężnego w wysokości do 3 mln rubli, jak i majątku – w postaci mieszkania na Nowym Arbacie, którego koszt szacuje się na 500 tysięcy dolarów. Obecni na sali krewni Michaja obiecali wyrządzić szkodę sędziemu, prokuratorowi i śledczemu.

Postawienie wróżbitów przed wymiarem sprawiedliwości trudno nazwać powszechną praktyką, mówi Alexander Zakharov, partner Paragon Advice Group: nie pamięta ani jednego takiego przypadku. Być może Marchukova próbuje zmniejszyć stopień swojej winy, wskazując, że znajdowała się pod wpływem osób trzecich – przyznaje prawnik. Jednak czynnikiem decydującym powinien być stopień winy wspólnika na etapie przygotowania przestępstwa, a w tej sytuacji nie ma dowodów na bezpośredni wpływ wróżki na Marchukową, uważa Zacharow.

Głównymi oskarżonymi w sprawie Nota Banku są były prezes zarządu banku Dmitrij Erokhin, jego młodszy brat Vadim (również w zarządzie), dyrektor finansowa Galina Marchukova i jej siostra Larisa zostali aresztowani na początku lipca. Są oskarżeni o kradzież 1,5 miliarda rubli deponentom banków. Zdaniem Kommersanta wysokość szkód w tej sprawie może sięgać nawet 20 miliardów – taką właśnie dziurę w bilansie banku odkrył Bank Centralny.

Podsłuchiwanie rozmów telefonicznych Larisy Marchukowej doprowadziło także do aresztowania pułkownika MSW Dmitrija Zacharczenki. Jak zeznał w sądzie przedstawiciel śledztwa w sprawie Zacharczenki, pułkownik uprzedził obu oskarżonych w sprawie Nota Bank o nadchodzących przeszukaniach i aresztowaniach. Źródło w organach ścigania poinformowało także Kommiersanta, że ​​Galina Marchukova była dobrą przyjaciółką Zacharczenki i to ona zostawiła mu na przechowanie ponad 8 miliardów rubli, odkrytych podczas przeszukania.