وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي والقوانين التنظيمية الأخرى وميثاق سبيربنك ، يحق للمساهمين المشاركة في إدارة البنك والمشاركة في دخله وتلقي معلومات ضروريةبشأن أنشطتها (يتم الإفصاح عن معلومات أكثر تفصيلاً عن هيكل رأس مال Sberbank في قسم رأس المال والأوراق المالية).

نحن نبذل الكثير من الجهود لخلق الفرص الأكثر ملاءمة للمساهمين لممارسة حقوقهم ، ونسعى أيضًا لمراعاة مصالح أصحاب المصلحة الآخرين في شؤون الشركة والمسؤولية الاجتماعية في التنفيذ. الأنشطة الحاليةسبيربنك.

الاجتماع العام للمساهمين هو الهيئة الإدارية العليا لـ Sberbank ، والتي تتخذ القرارات بشأن القضايا الرئيسية لأنشطتها. لكل مساهم الحق في المشاركة في الاجتماع العام للمساهمين ، بما في ذلك من خلال ممارسة حق التصويت عند اتخاذ القرارات في الاجتماع العام للمساهمين (أصحاب الأسهم العادية). لا يوجد حق خاص "للحصة الذهبية" فيما يتعلق بـ Sberbank.

يخضع إجراء التحضير للاجتماع العام للمساهمين وعقده للوائح الجمعية العامة للمساهمين. في عام 2017 ، تمت الموافقة على لائحة الجمعية العمومية للمساهمين في طبعة جديدة، والتي تضمنت تغييرات تتعلق بما يلي:

• إمكانية المشاركة عن بعد لمساهمي سبيربنك في اجتماع المساهمين ؛
• مناقشة بنود جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأن القضايا المطروحة للتصويت دون التواجد في مكان التصويت ؛
• حشوة نموذج إلكترونيأوراق الاقتراع؛
• عمل مجموعة دعم المساهمين ، التي تم تشكيلها لإتاحة الفرصة لمساهمي سبيربنك لإجراء اتصالات إضافية مع المشاركين الآخرين في الاجتماع وممثلي البنك من أجل الحصول على المعلومات التي تهمهم خلال الاجتماع.

الاجتماع السنوي العام للمساهمين

تم عقد الاجتماع العام السنوي التالي لمساهمي سبيربنك بعد نتائج 2016 في 26 مايو 2017 في شكل حضور مشترك للمساهمين. تم اتخاذ القرارات التالية على جدول أعمال الاجتماع:

• تمت الموافقة على التقرير السنوي والقوائم المحاسبية (المالية) السنوية شركة مساهمة عامة سبيربنكلعام 2016 ؛
• تم اتخاذ قرار بتخصيص صافي أرباح PAOسبيربنك ودفع توزيعات الأرباح لعام 2016 ؛
• تم تعيين مدقق حسابات PJSC Sberbank - PricewaterhouseCoopers Audit JSC ؛
• تم انتخاب أعضاء مجلس الإشراف ولجنة التدقيق في سبيربنك ؛
• تمت الموافقة على معاملة طرف مهتم (بشأن تأمين المسؤولية لأعضاء مجلس الإشراف و المسؤولين PJSC Sberbank ، وكذلك الشركات التابعة للبنك من حيث التعويض عن الخسائر التي لحقت بالبنك أو لأطراف ثالثة في ممارسة صلاحياتهم) ؛
• تمت الموافقة على النسخة الجديدة من اللوائح الخاصة بالاجتماع العام لمساهمي سبيربنك.

تم البث الكامل للاجتماع تقليديًا على موقع سبيربنك وعلى الصفحة الرسمية لتلفزيون سبيربنك ، على الموقع الإلكتروني الروسي وكالة اخباريةريا نوفوستي في تطبيق خدمة التصويت الإلكتروني ، وكذلك في عدد من الشبكات الاجتماعية. إجمالي عدد المستخدمين الذين شاهدوا بث الاجتماع (باللغتين الروسية و إنجليزي) ، بلغ عددهم حوالي 30 ألف شخص.

تغييرات في إجراءات عقد الجمعية العمومية للمساهمين في 2017

1. التصويت الإلكتروني

يخلق سبيربنك جميع الظروف اللازمة لضمان أن كل مساهم مشارك في الاجتماع لديه الفرصة لممارسة حق التصويت بحرية ، بما في ذلك استخدام أحدث الحلول التكنولوجية.

لذلك ، يمكن للمساهمين - عملاء حاملي المرشحين التصويت باستخدام التنسيق الإلكتروني الجديد ISO 20022 في مايو 2015. في عام 2017 ، تم منح جميع مساهمي البنك الفرصة للمشاركة في الاجتماع عن بُعد ، دون التواجد في مكان الاجتماع. باستخدام الخدمة الإلكترونية « المساحة الشخصيةالمساهم "، والتي تم تطوير الوظيفة الأساسية لها وتنفيذها في فترة التقريرتم منح المساهمين الفرصة لـ:

• التسجيل عبر الإنترنت والمشاركة في التصويت على بنود جدول أعمال الاجتماع ؛
• الوصول إلى البث المرئي والصوتي للاجتماع باللغتين الروسية والإنجليزية ؛
• طرح الأسئلة عبر الإنترنت أثناء الاجتماع وتلقي إخطارات حول التقدم المحرز في الاجتماع ؛
• الوصول إلى مواد الاجتماع في شكل إلكتروني.

الخدمة مجانية للمساهمين. نتيجة لاستخدام الخدمة الجديدة ، كان من الممكن ليس فقط زيادة عدد المساهمين الذين صوتوا إلكترونيًا ، ولكن أيضًا النصاب العام للاجتماع.

ديناميات النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية لمساهمي سبيربنك

في نهاية عام 2017 ، تم الانتهاء من وظيفة الخدمة الإلكترونية "حساب المساهم الشخصي". سمحت الخدمة للمساهمين ، الذين يأخذون في الاعتبار حقوق الأسهم مع المسجل ، بتلقي معلومات حول حالة حساباتهم في سجل المساهمين ، وحول الأرباح المستحقة ، وكذلك إرسال رسائل من البنك عبر الإنترنت. يجري العمل حاليًا على تزويد المساهمين - عملاء البنك بإمكانية الوصول إلى خدمة جديدة من خلال أنظمة آمنة. خدمة عن بعدسبيربنك أون لاين و سبيربنك بزنس أون لاين.

2. قواعد الاتصال التجاري لمساهمي Sberbank في اجتماع شخصي للمساهمين

من الابتكارات الأخرى التي تم طرحها في السنة المشمولة بالتقرير إدخال قواعد التواصل التجاري لمساهمي سبيربنك لـ وجها لوجه الاجتماعالمساهمون "، الذين يطلعون المساهمين على إجراءات عقد الاجتماع ، بالإضافة إلى قواعد الاتصال وسلوك العمل المعتمدة من قبل سبيربنك. لراحة المساهمين ، تعكس القواعد التسلسل الزمني للأحداث وتسلسل الإجراءات في يوم الاجتماع. هذه القواعد متوفرة كفيديو و وثيقة منفصلةعلى موقع سبيربنك.

3. مجموعة دعم المساهمين

في يوم الاجتماع العام لمساهمي سبيربنك ، تم تنظيم عمل "مجموعة دعم المساهمين" لأول مرة ، والتي تضمنت مهامها التفاعل مع المساهمين خلال الاجتماع ، وجمع ومعالجة شكاويهم ومقترحاتهم ، وتقديم المشورة ، وجمع طلبات التحدث في الاجتماع.

بيان الحقيقة الجوهرية
"بشأن عقد اجتماع عمومي لمساهمي المُصدر"
1. معلومات عامة

1.1 اسم الشركة الكامل للمصدر. شركة مساهمة عامة
"سبيربنك روسيا"
1.2 اسم الشركة المختصر للمُصدر. شركة مساهمة عامة سبيربنك
1.3 موقع المُصدر. الاتحاد الروسي، موسكو

1.4 OGRN للمُصدر.
1027700132195
1.5 TIN للمصدر.
7707083893
1.6 رمز المُصدر الفريد المعين من قبل سلطة التسجيل. 1481 ب
1.7 عناوين صفحات الإنترنت التي يستخدمها المُصدر للإفصاح عن المعلومات. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx؟id=3043 ، www.sberbank.com
2. محتوى الرسالة

2.1 نوع الاجتماع العام لمساهمي المُصدر (سنوي (عادي) ، غير عادي). سنوي (عادي)
2.2 شكل عقد الاجتماع العام لمساهمي المُصدر (اجتماع (حضور مشترك) أو تصويت غائب). اجتماع (حضور مشترك للمساهمين)
2.3 تاريخ ومكان ووقت الاجتماع العام لمساهمي المُصدر والعنوان البريدي الذي يجب إرسال بطاقات الاقتراع المكتملة إليه:

موعد الاجتماع: 08 يونيو 2018
مكان الاجتماع: موسكو ، شارع. فافيلوفا ، 19 عامًا ، قاعة المؤتمرات التابعة لشركة PJSC سبيربنك
موعد بدء الاجتماع: 10:00 صباحًا بتوقيت موسكو
العنوان البريدي لإرساله من قبل الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاجتماع ، بطاقات الاقتراع المكتملة:
الاتحاد الروسي ، 117997 ، موسكو ، شارع فافيلوف ، 19
2.4 وقت بدء تسجيل الأشخاص المشاركين في اجتماع عاممساهمي المُصدر. 8.00 بتوقيت موسكو
2.5 تاريخ تجميع قائمة الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الاجتماع العام لمساهمي المُصدر. 14 مايو 2018 (نهاية يوم التداول)
2.6 جدول أعمال الجمعية العمومية لمساهمي المُصدر.

1. الموافقة تقرير سنويلعام 2017.
2. الموافقة على البيانات المحاسبية (المالية) السنوية لعام 2017.
3. حول توزيع الأرباح ودفع الأرباح الموزعة لعام 2017.
4. عند تعيين هيئة مراجعة الحسابات.
5. انتخاب أعضاء مجلس الرقابة.
6. بشأن انتخاب أعضاء لجنة المراجعة.
7. عند الموافقة على الصفقة التي لها مصلحة.
8. الموافقة على الميثاق في طبعة جديدة.

2.7 إجراء التعرف على المعلومات (المواد) التي (خاضعة) لتوفيرها استعدادًا للاجتماع العام لمساهمي المُصدر والعناوين التي يمكن العثور عليها فيها. سيتم تحديد إجراءات التعرف على المعلومات (المواد) للاجتماع العام للمساهمين والعناوين التي ستتوفر فيها لاحقًا.
2.8 علامات تعريف الأسهم التي يحق لمالكيها المشاركة في الاجتماع العام لمساهمي المُصدر. الأسهم العادية غير المستندية المسجلة ، رقم تسجيل الدولة: 10301481B ؛ تاريخ تسجيل الدولة: 07/11/2007 ؛ ISIN: RU0009029540
3. التوقيع

نائب الرئيس
مجلس إدارة شركة PJSC Sberbank B.I. زلاتكيس

م.

تم تقديم هذا الإشعار مباشرة من خلال موضوع الإفصاح عن المعلومات وتم نشره وفقًا للوائح الإفصاح عن المعلومات من قبل مصدري حقوق الملكية أوراق قيمةأو اللوائح الخاصة بمتطلبات إجراءات وتوقيت الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأنشطة المساهمة صناديق الاستثماروشركات إدارة صناديق الاستثمار المشترك ، وكذلك لمحتوى المعلومات المفصح عنها. وكالة إنترفاكس لا تتحمل أي مسؤولية عن محتوى الرسالة وعواقب استخدامها.

: توزيعات الأرباح على أسهم سبيربنك في عام 2017

وافق اجتماع مساهمي سبيربنك على دفع أرباح الأسهم لعام 2016 بمبلغ 6 روبل. لواحد السهم العادي 6 فرك. لامتياز واحد. التاريخ الذي يتم فيه تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تلقي أرباح على الأسهم: 14 يونيو 2017.

للتسجيل في السجل وتكون مؤهلاً لتوزيعات الأرباح ، يجب عليك شراء الأوراق المالية قبل يومين من تاريخ إغلاق السجل. وبالتالي ، فإن آخر يوم تداول لأوراق Sberbank المالية ذات الأرباح هو 9 يونيو.

توزيعات الأرباح على حصة عادية واحدة من سبيربنك: 6 روبل.
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 3.93٪

توزيعات الأرباح لكل واحد حصة مفضلةسبيربنك: 6 روبل.
عائد توزيعات الأرباح الحالية: 4.85٪

تاريخ إقفال سجل توزيعات أرباح سبيربنك: 14/06/2017

سجلت توزيعات الأرباح على أسهم سبيربنك رقمًا قياسيًا في عام 2017

في حديثه إلى مساهمي سبيربنك ، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك ، ألكسندر موروزوف ، الزيادة الحادة في توزيعات الأرباح عن طريق الأرقام القياسية النتائج الماليةإناء. في عام 2016 ، وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، زادت الأرباح بمقدار 2.4 مرة وبلغت 541.9 مليار روبل. ووعد نائب رئيس مجلس الإدارة المساهمين بأن سبيربنك "سيستمر في الاسترشاد بمصالح المجموعة عند اتخاذ قرار بشأن حصة صافي الربح المخصصة لتوزيعات الأرباح".

توزيعات الأرباح على أسهم سبيربنك بالسنوات

شركة مساهمة عامة "سبيربنك روسيا" - أكبر بنكفي روسيا ووسط و أوروبا الشرقية. البنك هو المقرض الرئيسي الاقتصاد الروسيوتحتل الحصة الأكبر في سوق الودائع. صافي الربحارتفع بنك سبيربنك في عام 2016 بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بمقدار 2.4 مرة إلى 542 مليار روبل.