عشرة أيام “تحت الضغط. "تدمير مناخ الأعمال"

بتهمة ارتكاب جريمة،
المنصوص عليها في الجزء 3 من الفن. 33، الجزء 4 الفن. 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي

في مارس 2014 في موسكو في مقهى بوشكين التقيت بآلا فيتاليفنا كاليتفانسكايا. كان التعارف بسبب حقيقة أنها كانت تحاول العثور على مستثمر لـ KB Doninvest أو مشتري لهذا البنك. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق خلال هذا الاجتماع.

بعد اتصالاتنا المشتركة في مقهى بوشكين، عُقد اجتماع آخر في فندق بورودينو، حيث شاركت في مؤتمر بنك "زابادني" الذي كنت أحد المساهمين فيه. كان غريغوري كوليشا حاضرًا أيضًا في هذا الاجتماع، والذي، حسب قوله، كان يعرف كاليتفانسكايا ومحاميتها زفياجينا ليودميلا. كنت أعرف KB Doninvest جيدًا لفترة طويلة.
بعد أن اقتنعت Kulesha بآفاق الاستثمار، وعدت بتلبية طلبه للمساعدة في الحصول على قرض بين البنوك من KB Zapadny لصالح Doninvest بمبلغ 120 مليون روبل.

(الوقائع المشار إليها حول وصول كاليتفانسكايا إلى موسكو من أجل العثور على مستثمرين للبنك، فضلاً عن الجدية المركز الماليشهد البنك في ذلك الوقت جي آي كوليشا تم تأكيد ذلك أثناء الاستجواب في المحكمة من قبل P.s.z. بتاريخ 2 أبريل 2018، ملاحظة. من 04/09/2018).

لقد تحدثت مع رئيس مجلس الإدارة والمنظمين في البنك، وبعد ذلك تم إصدار القرض بين البنوك في نهاية مارس 2014، لمدة شهر واحد.
ومع ذلك، بعد حوالي أسبوعين من إصدار القرض بين البنوك، جاء إلي كاليتفانسكايا وكوليشا وأبلغاني أن KB Doninvest لم يتمكن من سداد القرض في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، لإنقاذ البنك، هناك حاجة إلى 60-80 مليون روبل إضافية.

https://youtu.be/2SgfziaD3r4

قلت إنه حتى عودة القرض بين البنوك، لم أكن أنوي مناقشة استثمار الأموال في هذا البنك. اقترح كوليشا بدوره أن يطلب من هيكل معين صديق له تمويل CB Doninvest بهذا المبلغ بموجب كلمتي الشخصية، وسيكون البنك قادرًا على سداد القرض بين البنوك إلى CB Zapadny. لا أعرف كيف حدث هذا من الناحية الفنية، لكن تم سداد القرض. في الوقت نفسه، ظل دين قدره 120.000.000 روبل لشركة صديقة أقرضت المبلغ المحدد، وفقًا لكلمتي الشخصية، معلقًا على شركة LLC CB Doninvest، وبالتالي، عليّ في حالة فشل البنك في الوفاء بالتزاماته بالسداد هذا الدين.

تم عقد الاجتماع التالي مع كاليتفانسكايا في نهاية أبريل 2014. أخبرتني كاليتفانسكايا أن بنك Doninvest لديه دين من المدفوعات غير المنجزة بقيمة حوالي 40 مليون روبل. ثم دعتني كاليتفانسكايا لتسجيل جزء من الأسهم لنفسي، وأخبرتها أنني لست مهتمًا بالبنك نفسه وأسهمه. اقترحت على كاليتفانسكايا بيع عقار Fitness Don، الموجود أيضًا في روستوف أون دون، من أجل سداد ديونها. عرفت وجود هذا الأصل من كلام كوليشا الذي أخبرني عن قيمته العالية وسيولته.

وقالت إنها لا تحل هذه القضايا، لأن البنك لديه مالك - ميخائيل يوريفيتش بارامونوف، الذي يعيش في الخارج ومستعد للقاء معي لحل هذا الوضع. خلال الاجتماع مع بارامونوف في ربيع عام 2014، والذي عقد في باريس، توصلنا إلى اتفاق إطاري بشأن شراء البنك.

في الوقت نفسه، عرض بارامونوف سداد الديون التي كان لدى البنك على الفور مالاقترضت من هيكل ودي لإغلاق قرض بين البنوك ولم يتم إرجاعها في الوقت الحالي، وسجلت نحو 25% من أسهم البنك، رافضة سداد الدين الناتج بأي طريقة أخرى. لم يكن لدي خيار سوى تحويل 25٪ إلى أصدقائي في نهاية مايو 2014. وبعد ذلك، قمت بتحويل حوالي 400 مليون روبل أخرى. لشراء الحصة المتبقية، بما أن امتلاك 25% في أحد البنوك يعني عدم امتلاك أي شيء، وعدم امتلاك حق حاسم، فإن تراكم حصة تزيد عن 51% فقط هو أمر منطقي ويضمن عائدًا على الاستثمار. وفي نفس الوقت، في الاجتماع نفسه لم يكن هناك قرار بشراء البنك، فقررت القيام بذلك بسبب ضغط الظروف المذكورة أعلاه!

في الوقت نفسه، بارامونوف م. وقال إن مبنى "فيتنس دون" كان محل اهتمامه وسيأخذه من البنك، بالإضافة إلى عدد من القروض التي تم رهن بعض العقارات التابعة له كضمان لها. سيتعين علي إيداع 400 مليون روبل في البنك وسيكون البنك، وفقًا لبارامونوف، مربحًا وسيدر دخلاً.

بعد التوقيع على الاتفاقية، تعهدت بالوفاء بالتزاماتي وفقًا للاتفاقية، أي أنني قدمت لكوليشا أموالًا بقيمة 80 مليون روبل، والتي اقترضتها من أصدقائي، ولا أستطيع أن أقول كيف رتبت كوليشا وصول هذه الأموال إلى Doninvest. البنك، لأنني لا أستطيع أن أقول بالتفصيل، لم يخوض في التفاصيل، وكان كوليشا مسؤولاً عن ذلك.
في نهاية مايو/أيار أو بداية يونيو/حزيران 2014، قمت بتحويل أقل من 30 بالمائة من الأسهم إلى أشخاص أعرفهم ولم يكن لهم أي علاقة بالعمل المصرفي، ولم يتخذوا قرارات خاصة بالشركة أو غيرها، ولم يسبق لهم التواجد في البنك نفسه. .

https://youtu.be/epeZIgtwpM0

أنا لست متورطًا في سرقة الأموال من KB Doninvest. أنا متأكد من أنه لم يكن هناك سرقة، لأنه في الواقع تم إرجاع الأموال إلى البنك في عملية "إعادة التعبئة" في شكل سداد القروض القديمة المعدومة من أجل تحسين الأداء القوائم الماليةالبنك والإزالة من رهن التعهدات العقارية لصالح Paramonov M.Yu. علمت بهذه الحقيقة فقط في أغسطس 2014.

كما اتضح لاحقًا، كان كوليشا، الذي تولى مسؤولية إدارة البنك لجذب المقترضين والعملاء الأثرياء، منخرطًا في الواقع في "إعادة تعبئة" القروض المعدومة الحالية، وحصل على نسبة مئوية من تمرير الأموال. كان جوهر إعادة التعبئة هو إصدار القروض للمقترضين الجدد ("الفنيين") والتحويل اللاحق لهذه الأموال من خلال عدد من الوسطاء إلى حسابات منظمات بارامونوف لإعادتها إلى البنك وسداد القروض. وهكذا تخلص البنك من القروض المتعثرة، وتم إرجاع الأموال بالفعل إلى مؤسسة الائتمان من المنظمات المدينة. وكان من المفترض أن يؤدي هذا، على وجه الخصوص، إلى تحسين الصحة المؤشرات الماليةفي البنك. في الوقت نفسه، تم إصدار القروض أثناء إعادة التعبئة على حساب الأموال التي أودعتها في البنك عند دفع ثمن الأسهم، عن طريق إيداع الأموال في حسابات المالكين السابقين الكيانات القانونية، مفتوح في نفس البنك.

حقيقة أن هذا قد حدث بالفعل تم تأكيدها، على وجه الخصوص، من خلال شهادة إيفاشينكو (P.s.z. بتاريخ 19 فبراير 2018)، أ.ف.ديليبوزينكوف. (ملاحظة: بتاريخ 19.02.2018)، كوليشي جي. (ظ.ظ. 04/2/2018، ص.ص بتاريخ 04/9/2018)

G. I. شارك كوليشا نفسه في جذب المنظمات للحصول على القروض. كما أعرف منه بنفسه، فقد لجأ لهذا الغرض إلى تاراسوف وفاسيليف، اللذين كانا يعرفانه سابقًا حتى قبل العمل في بنك زابادني، اللذين كانا شركاء إداريين وسيط الائتمانشركة الإدارة "NovaFinance". بعد ذلك، على حد علمي، قاموا هم، وكذلك الموظفون المرؤوسون لهم في شركة الإدارة NovaFinance، بالتواصل مع Gulenkova وKalitvanskaya فيما يتعلق بتوفير المنظمات لإصدار القروض، كما قدموا وثائق لهذا الغرض من المنظمات المدرجة في شركة الإدارة.

تم تأكيد حقيقة أن توفير المقترضين للبنك تم بواسطة Kulesha وموظفي شركة الإدارة Novafinance، الذين جندهم، أثناء الاستجواب في المحكمة من قبل الشهود Arbuzova (P.S.Z بتاريخ 05/03/2018)، Goryachev (P.S.Z بتاريخ 05/03/2018) 11/09/2018)، أوغارتي (P.S.Z. بتاريخ 09.12.2018)، Bezrukikh (P.S.Z. بتاريخ 09.12.2018)، غافريلوفا (P.S.Z. بتاريخ 09.04.2018). وفي الوقت نفسه، نفى جميع شهود الإثبات أن يكون لي أي علاقة باستقطاب هذه المنظمات أو إعطاء تعليمات بشأن إصدار القروض!

أريد أن أوضح أنني لم أبدأ ولم أتحكم في أنشطة تاراسوف وفاسيليف، وكذلك "إعادة تعبئة" القروض وإعادة الأموال إلى البنك. كان ينبغي أن يتم التحقق من المنظمات التي يقدمها هؤلاء الأشخاص، وكذلك اتخاذ القرارات بشأن إصدار القروض لهم، من قبل الهياكل ذات الصلة بالبنك، والمصرح لها والملزمة بالقيام بذلك وفقًا لـ التشريعات الحاليةو الوثائق التنظيميةإناء. لقد علمت بالفعل أن البنك كان يعيد تعبئة القروض من كوليشا نفسه في أغسطس 2014.

https://youtu.be/O7aMcJ1zuC0

في أغسطس، وبعد اجتياز تفتيش البنك المركزي واستلام التقرير، علمت بالحالة المؤسفة للبنك ووضعه (دونإنفست) في الفئة الخامسة قبل الإفلاس. علاوة على ذلك، عرفت الإدارة ذلك في أوائل شهر يوليو، قبل التسجيل في أصدقائي حصة السيطرةأسهم KB Doninvest. ولم يخبرني أحد بهذا الأمر الذي يتحدث عن خداع وتورط لي في هذه المغامرة رغما عني! عندما أبلغني كولشا بذلك الوضع الحقيقيالشؤون في البنك، قال (كوليشا) إنه لم يضيع أي شيء حتى الآن، وهو وكاليتفانسكايا منخرطان في تصفية الميزانية العمومية، وتحسين أداء البنك وتلبية الطلبات من خلال "إعادة تعبئة" القروض المعدومة للمالك القديم، والتي تمثل مبالغ كبيرة وتمت إضافة الاحتياطيات من خلال إصدار القروض لـ«المعدات» وإعادة الأموال إلى البنك عن طريق سداد القروض المتعثرة. لقد غضبت من ذلك وطلبت منه عدم توريطني في هذا الأمر وإيجاد طرق ليخرج البنك من الوضع الصعب ويعيد الأموال التي استثمرتها والتي اقترضتها لي! قال كوليزا إن لديه بعض الأفكار.

تجدر الإشارة إلى أنه في بداية عام 2014، كانت شركة CB Doninvest LLC في حالة يرثى لها، مع حجم ضخم من القروض غير القابلة للسداد الصادرة للشركات التابعة للمالك السابق بارامونوف، وهذا أكثر من 1.2 مليار روبل، وهو أمر مؤكد. من خلال إفادات الشهود العديدة التي أدليت بها، وكذلك لوائح البنك المركزي الروسي.

وافقت على شراء البنك فقط بموجب وعود بارامونوف بأنه سيسدد جزءًا من القروض بالمال الذي ساهمت به، وسيخدم الباقي، ويسدده تدريجيًا. وكانت النتيجة "إعادة تعبئة" القروض المبتذلة (بدلاً من السداد) وسحب الأصول التي كانت مملوكة بالفعل لبارامونوف وتم التعهد بها (مصنع كراسني أكساي، ومبنى فيتنس-دون، ومحطة حافلات دون، وما إلى ذلك). تم تنفيذ هذه العمليات من قبل موظفي البنك الخاضعين لسيطرة بارامونوف، وليس فقط من قبل كاليتفانسكايا وجولينكوفا.

كلهم، كما أظهر شهود الزيات وستروكوف وآخرون، أطاعوه دون أدنى شك وعملوا معه لأكثر من 20 عامًا. من الجدير بالذكر أن كلا من كاليتفانسكايا وجولينكوفا، مباشرة بعد مغادرة البنك، كانا يعملان في الشركات التي يسيطر عليها بارامونوف. كما نرى، فإنهم حتى يومنا هذا يحمون مالكهم، ويحاولون تحويل كل المسؤولية عن سرقة الأموال وانهيار البنك إلى أشخاص أبرياء تمامًا - أنا وفولشكوف.

تم تأكيد التبعية الكاملة وغير المشروطة لكاليتفانسكايا وجولينكوفا لبارامونوف وخفسكو، على وجه الخصوص، من خلال شهادة شهود الادعاء جي آي كوليشا. ط224 ص 133-136، 235-238، ط236 103-121 وفرادكينا ط42 ص ص 173-178

لم يكن هناك أي أموال تقريبًا في البنك وقت تغيير المالكين، وهو ما تؤكده اللوائح بالتأكيد البنك المركزيروسيا ووثائق أخرى تشير إلى الحالة الحرجة لحساب المراسل ونقل المؤسسة الائتمانية إلى المجموعة الرابعة غير المرضية، ثم إلى المجموعة الخامسة قبل الإفلاس) ولم يكن هناك ما يمكن سحبه من البنك باستثناء الأصول المرهونة وبعد ذلك تم سحبه من قبل بارامونوف، لأنه أثناء عملية إعادة تعبئة محفظة القروض (غير القابلة للاسترداد) والمثقلة بتعليمات البنك المركزي، فإن الأموال التي ساهمت بها فعليًا لدفع ثمن الأسهم مكّنت البنك من العيش والعمل لعدة سنوات أشهر أخرى، وكذلك سداد مطالبات المودعين بمبلغ يزيد عن 200 مليون روبل.

تم تأكيد هذه الظروف من خلال تعليمات عديدة صادرة عن البنك المركزي الروسي T.12، ص 189-191، T.13، ص. 159-161، T.45 ص. 207-209، T.46 ص. 162-164، T.12 ص. 174-177، T.12 ص. 181-184، T.13 ص. 153-156، ت.45 ص 191-194، ت.45 ص. 198-201، T.46 ص. 156-159

لهذا العمل الصالح، كنت أنا وفولشكوف في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 3.5 سنوات بتهمة السرقة، والتي لم نرتكبها! لا تنجذب إلى المسؤولية الجنائيةلا المالك الفعلي للبنك، بارامونوف، ولا مديري البنك الآخرين، الذين، بسبب تأثير الظروف، يمكنهم الإدلاء بشهادة صادقة ضد مالكهم والكشف عن مخطط إجرامي للسرقة من البنك LLC KB "Doninvest"، والذي استمرت لسنوات، وليس 4 الشهر الماضي، عندما كان البنك في حالة ما قبل الإفلاس وكان فارغًا بالفعل!

تابع كوليشا مصالحه الأنانية الشخصية في شركة CB Doninvest LLC، حيث قدم المقترضين للبنك لإعادة تعبئة القروض المعدومة، وكسب فائدته على ذلك مع تاراسوف وفاسيلييف، معارفه القدامى، ويأمل أيضًا، بعد تصفية الميزانية العمومية، أن تقوم CB Doninvest LLC تصبح هناك كرئيس لمجلس الإدارة.

في هذه الحالة، كنت مجرد مستثمر خسر جميع الأموال المستثمرة في البنك وخدعني كوليشا وإدارة البنك وإم يو بارامونوف. لقد وثقت في كوليشا كمحترف واستمعت إلى رأيه، حيث أنه عمل في البنوك طوال حياته وكان يتمتع بخبرة واسعة!

تجربتي في العمل القطاع المصرفيكان سنة واحدة، وفي مجالس الإدارة التي لا تقوم بالإدارة التشغيلية للبنك، تتخذ فقط القرارات ذات الطبيعة الاستراتيجية. كان بارامونوف يمتلك البنك وكان عضوًا في مجلس الإدارة لأكثر من 20 عامًا، وكان كاليتفانسكايا وجولينكوفا وكوليشا مصرفيين محترفين يتمتعون بخبرة عمل واسعة، ومن الصعب خداعهم في أي شيء في الصناعة المصرفية، وخاصة لإجبارهم على ارتكاب أفعال. التي لا تنفع لهم! خطأي الوحيد هو أنني وثقت في بارامونوف وكوليشا وكاليتفانسكايا واستثمرت الأموال في هذا البنك دون الاستماع إلى حجج يوسوبوف وإيرماكوفا.

أريد أن أركز انتباه المحكمة على بعض الشهادات التي أدلى بها شاهد الادعاء جي آي كوليشا. ورغم أن التهمة برمتها مبنية على شهادة هذا الرجل، إلا أن كلامه يؤكد تناقض التهمة الموجهة إليّ وبعيدة عن الواقع.
لذلك، على سبيل المثال، على LD. 22 ط 224 أخبر المحقق أنه نتيجة إعادة التغليف عادت الأموال إلى البنك. قامت كاليتفانسكايا بإدارة البنك بمفردها حتى تم إلغاء الترخيص. تم اتخاذ قرار الإقراض من قبل كاليتفانسكايا، وليس من قبل مجلس الإدارة.
على الثلج سجل 24 من نفس المجلد شهادة كوليشا بأن أموالي فقط كانت في البنك وكانت متداولة في دوائر في الإقراض، وأن هناك تدفقًا كبيرًا للخارج وتم تسليم الأموال (أموالي) للمودعين. وأكد كوليشا أيضًا أن كاليتفانسكايا وبارامونوف كانا يسحبان الممتلكات السائلة من الضمانات.

بحسب شهادة كوليشا المسجلة في الإفادة الخطية. 134، 143 ر 224، يؤكد عدم وجود أموال من شركة CB Doninvest LLC ووجود قروض غير قابلة للسداد بقيمة 1.2 مليار روبل في نفس الوقت، ويؤكد أيضًا وجود مشاكل خطيرة مع السيولة الحالية. أيضا كولشا على ld. 52 ر 225 يؤكد أن كاليتفانسكايا قدمت إجراء إضافيالاتفاق مع فولتشكوف حتى لا تتهم باختلاس الأموال.

من شهادته على ld. 242 من نفس المجلد يؤكد أنه، كوليشا، يمتلك ضخمة الخبرة المصرفية.

على الثلج 118 ر 224 يصف كولشا بالتفصيل مخطط الإقراض، ويصف الفائدة على تحويل الأموال، وكذلك من استلمها بالضبط. وألاحظ أن كولشا لا يذكرني ضمن المستفيدين من هذه العمليات!

أريد أن أشير إلى أنه في البداية Kulesha G.I. تم استجوابه في 2 سبتمبر 2015 كشاهد في القضية الجنائية رقم 2015717105 بمشاركة المحامي في.في فيليبكوف.

كان معارف كوليشا القدامى من سانت بطرسبرغ وتاراسوف وفاسيليف يبحثون عن بنك للشراء، ونتيجة لذلك عرضت شراء حصة في Zapadny CB Tarasov، لأنني كنت سأحصل بنفسي على حصة هناك، والمال لشراء كتلة كبيرة من الأسهم، مما يعني التصويت واتخاذ القرار في عدم وجود مجلس إدارة. وهكذا أردت أن أتأكد بنفسي من جدية نواياهم، لأفهم هل كانوا ثرثارين! ولكن اتضح أن لديهم أيضًا ما يكفي من المال فقط لمجموعة "تافهة" من الأسهم - ما يصل إلى 20٪، والتي لم نتمكن بعد ذلك أنا ولا هم من زيادتها، تقريبًا كامل كتلة الأسهم المتبقية التي تزيد عن 50٪ أيضًا. حيث ظلت إدارة البنك من خلال مجلس الإدارة، الذي عينه ليو، مع المالك القديم للبنك - ليو، كما في حالة KB Doninvest Paramonov! ليس عبثًا أن تقول الحكمة الشعبية: ليس المهم من يملك، ولكن المهم من يسيطر! لم أتمكن أبدًا من "الوصول" إلى هذه "الإدارة"!

لست على علم بالظروف الأخرى المتعلقة بـ KB Doninvest، حيث لم أكن على علم بالوضع الحقيقي للأمور بسبب نقص الرقابة والمعلومات من إدارة KB Doninvest. لقد تلقيت جميع المعلومات المتاحة من كوليشا، لأن فولشكوف لم يفهم أي شيء عنها الخدمات المصرفيةوخاصة في مجال الإقراض الذي يتطلب إما تعليماً متخصصاً أو خبرة عمل طويلة الأمد في أحد البنوك، وهو ما لم يكن لديه، رغم أنه سجل لمدة أربعة أشهر في منصب تمثيلي واقتصادي! لم يقدموا له أي أوراق إعارة، أعرف ذلك منه، لكنهم أجبروه على التوقيع على بعض الأوراق، حتى أنه لم يفهم جوهر الأوراق ومعناها! وعندما علمت بالأمر (يوليو - أغسطس) قلت له ألا يوقع على أي شيء، لأنني لا أعرف ولا أفهم ما يحدث في البنك ويمكن أن يتم النصب عليه من قبل موظفي البنك الذين لديهم المعرفة والخبرة. فهم كل الفروق الدقيقة.

أعتقد أن شهادة الشهود تظهر أنه تم سحب جميع القروض والأصول قبل ملكيتي القصيرة لأسهم البنك من قبل بارامونوف إم يو. وفريقه، وهم يحاولون جعل دينيس فيكتوروفيتش فولتشكوف وأنا الجناة ونقل عبء المسؤولية. لقد استثمرت للتو مبالغ ضخمة وخسرتها في هذا البنك، بسبب تدفق الأموال من الودائع، كما يقول الشهود أيضًا. كما أعتقد أنه كان من الممكن اكتشاف كل هذه الأموال والأصول وإعادتها للدولة لولا انتقائية التحقيق والتحقيق في الأشهر الأربعة الأخيرة فقط من أنشطة البنك!!! كما أنني لا أستبعد وجود عنصر فساد، حيث لم يرغب التحقيق في سماع أخبار عن المالكين السابقين لبنكي Zapadny وDonInvest (ليوس وبارامونوف، على التوالي)، وكذلك عن سرقات واسعة النطاق من هذه البنوك، على الرغم من تصريحاتي المتكررة !

كما أطلب من المحكمة إعادة العدالة وإعادة القضية لمزيد من التحقيق مع الإشارة إلى الحقائق الموثقة والشهادات العديدة للشهود.

لم أرتكب أي سرقة للأموال أو الأصول من Zapadnoye وDonInvest، ولم أكن كذلك المستفيد النهائيمن هذه الأموال التي يمكن إثباتها بسهولة عن طريق الفحص المالي والاقتصادي (التحليلي) الذي رفضتموه تماماً دون سبب!
الملحق: فحص موثق للاتفاقية المفاهيمية بين Grigoriev A.Yu. وبارامونوف إم يو. على 6 أوراق نسخة من محضر استجواب الشاهد جي آي كوليشا. لمدة 6 لتر.

لا يزال الضحية والمستثمر المخدوع في بنك دوننفست، ألكسندر يوريفيتش غريغورييف، يُحاكم في محكمة مقاطعة لينينسكي في روستوف. على وجه التحديد الضحية، وعلى وجه التحديد المخدوعين، لا توجد طريقة أخرى لاستدعاء شخص تم إرساله للمحاكمة بلا أساس بناءً على أمر شخص ما. كان رجل الأعمال غريغورييف ينوي الاستحواذ على بنك دوننفست، وقبل الشراء استثمر فيه أكثر من 350 مليون روبل خاص به. حدث ذلك في وقت كان فيه البنك يعاني من صعوبات خطيرة للغاية، مما دفعه إلى حافة الإفلاس. كما اتضح لاحقًا، كان موقف Doninvest مرتبطًا بشكل مباشر بحقيقة أن الهيكل كان عليه ديون تبلغ حوالي مليار روبل. تم إصدار أموال القروض، التي لم يكن أحد سيعيدها، إلى المنظمات التي تسيطر عليها إدارة بنك دوننفست وميخائيل بارامونوف ( مالك سابق""لا تستثمر"). الكسندر يوريفيتش غريغورييفانتهى به الأمر في هذه القصة بأكملها بطريقة قبيحة تمامًا، حيث لم يكن متورطًا تمامًا فيما اتهم به.

كان بنك Doninvest في وضع محفوف بالمخاطر حتى قبل أن يتخذ Grigoriev قرار شرائه. ولهذا السبب، استخدمت إدارة البنك ومالكه السابق مبلغ الـ 350 مليون روبل الذي استثمره في مصالحهم الخاصة، وليس كما هو متفق عليه. كل الأموال انتهت ببساطة في حسابات شركات بارامونوف. بعد ذلك، وصل الوضع إلى أن التفتيش التالي المخطط له للبنك المركزي للاتحاد الروسي يمكن أن يكشف ببساطة عن الوضع الحقيقي في بنك دوننفست. في تلك اللحظة، قرر ميخائيل بارامونوف ورفاقه (كاليتفانسكايا، رئيس مجلس إدارة البنك ونائبها جولينكوفا) أن الوقت قد حان لبيع البنك بكل "المهر". وبطريقة ما، وبأعجوبة، تمكنوا من الاتصال بكوليشا غريغوري، الذي كان يعرف أيضًا رجل الأعمال ألكسندر غريغورييف. وكان هو الذي تم إقناعه بشراء البنك. قدم كوليشا بنك Doninvest إلى Grigoriev في شكل عملية شراء واعدة للغاية، وببلاغته دفعه إلى صفقة لشراء البنك. ثم بدأ كابوس ل Grigoriev - اتضح أنه إذا كان شخص ما يمتلك مليار دولار، فيمكنه فعل أي شيء عمليا.

عندما بدأ التحقيق في إفلاس بنك دوننفست، تم القبض في البداية على إدارته ونائب رئيس مجلس الإدارة جولينكوفا ورئيس كاليتفانسكايا نفسها. ومع ذلك، قريبا، لسبب غير معروف، تم القبض على غريغورييف. علاوة على ذلك، كررت وسائل الإعلام اعتقاله وكأنه حدث من أحداث القرن: حيث تم اعتقال أحد كبار الصرافين المزعومين الذي سحب 50 مليار دولار من الاتحاد الروسي. اتضح أن كل هذا كان يهدف إلى تشويه اسم غريغورييف. تفترض الفكرة أن مثل هذه الاتهامات البارزة ستضمن موقفًا متحيزًا تجاه رجل الأعمال، بما في ذلك المحكمة والتحقيق. وفي الواقع، تم تحقيق ما كان متوقعا من قبل العملاء. لم يشارك غريغورييف أبدًا في عمليات احتيال مشكوك فيها، ولم يشارك ببساطة في ما تمت مناقشته، لكن سمعته تضررت.

كان شراء وبيع بنك Doninvest مصحوبًا بمذكرة بين ميخائيل بارامونوف وألكسندر غريغورييف، والتي تنص على حقوق والتزامات وميزات نقل البنك إلى المالك الجديد. حقيقة غير سارة، لكن غريغورييف فقط هو الذي أوفى بالتزاماته. لم يرى بارامونوف أنه من الضروري الوفاء بشروط الاتفاقية.

بدلا من ذلك، سرا من غريغورييف، قررت كاليتفانسكايا وجولينكوفا وكوليشا تنفيذ "إعادة التمويل". وهذا يعني أنه بدلاً من المنظمات الحقيقية - المدينون لشركة Doninvest، المملوكة لشركة Paramonov وشركته، تم تقديم شركات وهمية. لضمان وضوح حركة الأموال كمية قليلةتم ببساطة تحويل الأموال من حساب إلى حساب، والتظاهر بتلقي الأموال. بالطبع، كل هذا حدث دون موافقة ومعرفة غريغورييف. أثناء استمرار "الإقراض"، زوده كوليشا بتقارير يمكن من خلالها استخلاص استنتاجات مفادها أن الأمور تسير على ما يرام في البنك. حقيقة - تم خداع ألكسندر يوريفيتش غريغورييف، وفقد البنك ترخيصه.

بينما كانت وزارة الشؤون الداخلية في روستوف تحقق في إفلاس دونينفيست، تم القبض على جولينكوفا وكاليتفانسكايا وإدارة البنك، حيث تم الكشف عن تورطهم. في وقت لاحق، تم تحويل التحقيق في القضية إلى المحقق نيكولاييف، ومن هنا بدأ الشيء الأكثر إثارة للاهتمام: تم القبض على ألكسندر غريغورييف وأدين بسرقة أموال من دون إنفيست.

أما بالنسبة للشهادة، فإن جميع موظفي البنك الذين شاركوا في عملية الاحتيال بطريقة أو بأخرى أشاروا بشكل مباشر إلى الجناة، ولكن ليس إلى غريغورييف. لفت غريغوري كوليشا أيضًا انتباه وكالات إنفاذ القانون، وأثناء استجوابه الأول، في 2 سبتمبر 2015، لم يقل كلمة واحدة عن ذنب غريغورييف وتورطه. بالعكس قال الحقيقة كاملة وفي وقت لاحق فقط، بعد أن أدرك أنه قد ينتهي به الأمر في مستعمرة ذات إجراءات أمنية مشددة لمدة 10 سنوات، قرر الموافقة على التعاون مع التحقيق. على ما يبدو، عرف المحقق نيكولاييف كيفية إقناع الناس. بعد ذلك تغيرت شهادة كوليشا بشكل جذري، وبكلماته كان غريغورييف هو المسؤول عن كل شيء! لقد حدث كل شيء باقتراحه وموافقته المفترضة. وفي الوقت نفسه، لم ير المحقق نيكولاييف أنه من الضروري الحفاظ على البروتوكول الأول لاستجواب كوليشا في مواد القضية الجنائية. لكن محامي غريغورييف احتفظوا بها.

من بين أمور أخرى، تم إرسال ألكسندر يوريفيتش غريغورييف نفسه وشركائه (وفقًا للمحقق) عند وصولهم من موسكو إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في روستوف، أو بشكل أكثر دقة، إلى مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة رقم 1. والحقيقة أنه سجن داخل سجن مخصص لأخطر القتلة والإرهابيين. تم احتجاز جولينكوفا وكاليتفانسكايا، اللذان كانا بمثابة الجناة في هذه القضية الجنائية، في زنازين عادية، وليس في صمت تام، وليس بدون تلفزيون وثلاجة، على عكس غريغورييف.

طوال فترة التحقيق في القضية، تجاهل المحقق نيكولاييف بكل الطرق طلبات ألكسندر غريغورييف ومحاميه، وفقط عندما وصل الصبر إلى نهايته، وافق على التصرف التحاليل الجنائية، والذي كان من المفترض أن يلقي الضوء على جميع الأسرار المحفوظة في Doninvest. وكان على الخبراء تحديد ما إذا كانت هناك سرقة أموال من البنك، وإذا كان الأمر كذلك، فمن الذي أخذ الأموال وأين. كانت نتيجة الفحص في يد نيكولاييف فقط، وبعد ذلك، مثل تقرير الاستجواب الأول لكوليشا، اختفت في اتجاه غير معروف.

كما أن بدء النظر في القضية الجنائية من حيث موضوعها لم يسعد غريغورييف: فقد تم رفض جميع التماسات المتهمين (حوالي العشرين) من قبل القاضي ستركوف، الذي كان ينظر في القضية. ومن المهم أن يتم تلبية جميع طلبات المدعي العام. لا أريد أن أصدق أن القاضي ستركوف لن يعتبر أنه من الضروري إثبات الحقيقة في هذه القضية الجنائية، لكن كل شيء له وقته.

الجملة الأولى صدرت على أحد منظمي الانسحاب أموال البنكإلى مولدوفا.

وفي روستوف على نهر الدون، حكمت المحكمة على أعضاء جماعة إجرامية سرقت حوالي 2.1 مليار روبل. في البنوك Zapadny و Doninvest. وترأس المجموعة المالك الفعلي لهذه البنوك، ألكسندر غريغورييف، الذي تمت تبرئته من تهم تنظيم جماعة إجرامية منظمة، لكن حكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات. وفي الوقت نفسه، يواجه السيد غريغورييف، الذي تعتبره وزارة الداخلية أحد منظمي مخطط تحويل مليارات الروبلات إلى مولدوفا، محاكمة أخرى واحدة على الأقل.

اتُهم ألكسندر غريغورييف باختلاس أموال من بنك موسكو Zapadny وبنك روستوف Doninvest. تمت محاكمة كبار مديري Doninvest Alla Kalitvanskaya و Svetlana Gulenkova و Denis Volchkov بالإضافة إلى المحامين Oksana Ermakova و Rinat Yusupov بتهمة الاختلاس فقط في بنك روستوف.

ووفقا للادعاء، سيطر ألكسندر غريغورييف على زابادني في خريف عام 2013. بعد ذلك، قام المصرفي، بالتعاون مع رواد الأعمال في سانت بطرسبرغ أنطون تاراسوف وأوليج فاسيليف (المدرجين في قائمة المطلوبين الدولية)، بتنظيم إصدار قروض غير قابلة للسداد بشكل واضح للشركات المسجلة بأسماء وهمية.

ووفقا للمحققين، تم سحب حوالي 1.4 مليار روبل من زابادنوي بهذه الطريقة.

وفي أبريل 2014، أوقف البنك المركزي للاتحاد الروسي أنشطة هذا البنك، وألغى ترخيصه.

وبعد شهرين، اشترى ألكسندر غريغورييف بنك دوننفست. لتجنب اهتمام البنك المركزي للاتحاد الروسي، قام المصرفي بترتيب عملية الشراء باسم أصدقائه، وتخصيص حصة تصل إلى 10٪ لكل منهم. وكان من بين المالكين الاسميين لدوننفست صديقته أوكسانا إرماكوفا وقريبه دينيس فولتشكوف، الذي تم تعيينه لاحقًا نائبًا لرئيس البنك. وفقًا للمحققين، تم ارتكاب السرقات في Doninvest وفقًا لنفس المخطط الذي تم تنفيذه في Zapadnoye. في هذا أنشطة غير قانونيةأشرك ألكسندر غريغورييف رئيس مجلس إدارة شركة Doninvest Alla Kalitvanskaya ونائبتها سفيتلانا جولينكوفا، اللتين وقعتا، باستخدام منصبهما الرسمي، اتفاقيات القروضمع الشركات الوهمية التي تم سحب الأموال من خلالها. انخرط محاميا موسكو أوكسانا إرماكوفا ورينات يوسوبوف في إنتاج وثائق مزورة خلقت مظهرًا حقيقيًا النشاط الاقتصاديالمقترضين الوهميين ووجود الضمانات. وهكذا تمت سرقة 706 مليون روبل من شركة Doninvest. آخر 72 مليون روبل متبقية في هذا البنك. استخلاصها من خلال عملية شراء وهمية مبنى غير سكنيفي سيمفيروبول، وجد التحقيق.

ولم يعترف أي من المتهمين بذنبهم. في شهادته أمام التحقيق، أفاد ألكسندر غريغورييف، على وجه الخصوص، أنه في زابادني كان يشغل منصب الرئيس، الذي كان ممثلًا فقط ولم يمنحه الحق في التوقيع على أي وثائق مالية. وفقًا لألكسندر غريغورييف، لم يشارك أيضًا في الإدارة التشغيلية لشركة Doninvest، وتم اتخاذ القرارات بشأن إصدار القروض من قبل الهياكل المعتمدة لمؤسسة الائتمان.

ومع ذلك، وجدت المحكمة الأدلة والشهادات التي قدمتها النيابة مقنعة. على وجه الخصوص، شهد غريغوري كوليشا، الذي أدين في عام 2017 بتهمة الاختلاس في دون إنفيست، ضد المتهمين. لقد عقد صفقة مع التحقيق، وحوكم بطريقة خاصة. ونتيجة لذلك، أُدين ألكسندر غريغورييف وآلا كاليتفانسكايا وسفيتلانا جولينكوفا ودينيس فولتشكوف بتهمة الاحتيال والاختلاس (الجزء 4 من المادة 159 والجزء 4 من المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). حكمت المحكمة على المدعى عليه غريغورييف بالسجن 9 سنوات، وفولشكوف - 8 سنوات و3 أشهر، وكاليتفانسكايا وغولينكوفا - 7 سنوات و10 أشهر، وعلى إرماكوفا ويوسوبوف المدانين - 6 سنوات و4.5 سنوات على التوالي.

دعونا نلاحظ أن المحكمة لم تجد المدانين مذنبين بإنشاء مجتمع إجرامي منظم والمشاركة فيه (المادة 10 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي)، مما يصف منظمتهم بأنها "جماعة إجرامية".

وفي هذا الصدد، حكمت المحكمة على المدانين بعقوبة أقل شدة من تلك التي تطلبها النيابة العامة (من 8 إلى 19 سنة).

وبعد إعلان الحكم، سأل المحامي ميخائيل توخماخوف موكله غريغورييف: "ساشا، هل سنشتكي؟" أجاب: "بالطبع".

تجدر الإشارة إلى أن ألكسندر غريغورييف، بحسب وزارة الداخلية الروسية، كان عضوا في جماعة إجرامية أخرى. نحن نتحدث عن جماعة الجريمة المنظمة التابعة للزعيم السابق للحزب الديمقراطي الحاكم في مولدوفا، فلاديمير بلاهوتنيوك (الذي اعتقل غيابيا وأُعلن عنه) البحث الدولي)، والتي سحبت ما لا يقل عن مليار دولار من روسيا. في 2013-2014، نظم المجرمون، باستخدام وثائق مزورة، تحويل الأموال من حسابات الكيانات القانونية الخاضعة لسيطرتهم في بنك زابادني وبنك الأراضي الروسي إلى حسابات غير- المقيمين في مولديندكونبانك بحجة بيع العملة. وتم شطب الأموال المستلمة من حسابات مراسلة البنوك الروسية في مولديندكونبانك بناءً على قرارات احتيالية صادرة عن محاكم مولدوفا لصالح أفراد وكيانات قانونية. وهكذا، وفقا لتقديرات وزارة الداخلية، تم تحويل أكثر من 37 مليار روبل إلى الخارج.

من الواضح أنه سيتم توجيه الاتهامات في هذه القضية إلى السيد غريغورييف بعد دخول حكم روستوف حيز التنفيذ.

يبدو أن التحقيق في القضية الجنائية للمصرفي ألكسندر غريغورييف لم يتمكن بعد من العثور على أدلة كافية على تورطه في سحب مبلغ رائع قدره 50 مليار دولار من روسيا. وقد تداولت الصحافة معلومات حول تنظيم غريغورييف لـ "عمل نقدي". خدمة قسم الشرطة في نوفمبر من العام الماضي.

قضية بلا ضحايا؟

في يوليو من العام قبل الماضي، قدم البنك المركزي للاتحاد الروسي، بعد التحقق من بنك روستوف دون إنفيست، الذي استحوذ عليه غريغورييف قبل عدة أشهر، أولى مطالباته ضد البنك، ومنعه من جذب مودعين جدد، وبعد ثلاثة أشهر، قدم دون إنفست مطالباته الأولى ضد البنك. تم إلغاء الترخيص.

في فبراير من العام التالي، تم تلقي رسالة من البنك المركزي للاتحاد الروسي إلى وزارة الشؤون الداخلية الروسية مع طلب لمراجعة المواد لتحديد ما إذا كانت هناك علامات على الإفلاس المتعمد وغيرها من حقائق سوء الاستخدام في البنك. أنشطة إدارة وملاك البنك.

في بداية شهر أكتوبر من نفس عام 2015، تم القبض على الرئيسين السابقين لمجلس الإدارة آلا كاليتفانسكايا ونائبتها سفيتلانا جولينكوفا. وسرعان ما تم "أخذ" غريغوري كوليشا أيضًا - وهو نفس الشخص الذي، وفقًا لدفاع المصرفي، جمع ألكسندر غريغورييف وكاليتفانسكايا في وقت واحد. وهذا هو، اتضح أنه نوع من الهرم، وكان ذروته احتجاز غريغورييف نفسه.

هل سرقت من نفسك؟

إليك ما هو معروف من المصادر المفتوحة. ألكساندر غريغورييف من مواليد منطقة نوفغورود وله اثنان تعليم عالى(الأول في تخصص "القانون" مع دبلوم من جامعة ولاية سانت بطرسبرغ - جامعة ولاية لينينغراد السابقة، والثاني - "إدارة الدولة والبلدية"، تم الحصول عليه في جامعة المراسلات المالية والاقتصاد لعموم روسيا).

بدأ العمل في مجال الأعمال التجارية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أصبح أحد مؤسسي شركة ياقوت شركة بناء"SU-888"، بالمناسبة، ناجحة للغاية: وفقا ل "Kommersant"، بلغت إيراداتها لعام 2014، على سبيل المثال، مليار روبل.

وفي عام 2012، قرر ألكسندر غريغورييف، كما يقول أصدقاؤه وشركاؤه، توسيع آفاقه التجارية وانغمس في القطاع المصرفي.

لقد كان ألكساندر يوريفيتش دائمًا رجل أعمال نشطًا وهادفًا للغاية: لقد حقق نجاحًا في مجال واحد وانتقل على الفور إلى شيء جديد، كما يقول زميل رجل الأعمال في الإدارة المصرفية، والرئيس السابق لعدد من الشركات الكبيرة الهياكل الماليةفي منطقة روستوف الكسندر ناروفيلوف. - في بعض الأحيان - على مسؤوليتك الخاصة، محاولة اكتشاف كل شيء أثناء تقدمك. في بعض النواحي، يمكن حتى أن يطلق عليه الساذج - إذا كان هذا التعبير ينطبق على رجل أعمال كبير. وكما تبين الآن، فهو لم ينجح دائمًا. لكن عينيه كانتا تحترقان، وكان يريد الديناميكية طوال الوقت. لذلك ذهبت إلى الأعمال المصرفية، والتي يجب أن أعترف أنني لم أفهمها بشكل خاص. وربما لهذا السبب ارتكب بعض الأخطاء التي أدت إلى نتائج كارثية. لأكون صادقًا، كمتخصص، لا أرى في حالته أي شيء يمكن أن يشير إلى حدوث ضرر متعمد لنفس شركة Doninvest: كان لا بد من إنقاذ البنك، وكان يغرق، ولم تكن المهمة سهلة، لكن غريغورييف قرر تولي الأمر هو - هي.

وفقًا لألكسندر غريغورييف، فقد دفع بالكامل مقابل رأس المال المصرح به لشركة Doninvest، وهو ما يمثل المجموعة في شخصه فرادىيقول محامي رجل الأعمال سيرجي أخوندزيانوف. - في وقت الاستحواذ على البنك (الأيام العشرة الأولى من يوليو 2014)، تم تعليق عمليات جذب الودائع من الأفراد (تعليمات البنك المركزي للاتحاد الروسي للمنطقة الفيدرالية الجنوبية بتاريخ فبراير 2014)، وبالتالي فإن تحتاج المؤسسة إلى مستثمر وتجديد حساب المراسلة الخاص بها لمواصلة سداد المدفوعات الجارية واستبعاد التخلف عن السداد لسكان المنطقة. إنجاز غريغورييف هو اتفاقه مع ممثلي المالك السابق في شكل وقف لسحب الأموال التي استثمرها رجل الأعمال، فضلا عن مساعدتهم في سداد المدفوعات المتأخرة سابقا من الهياكل التابعة للمالك السابق.

ولهذا السبب، يشير المحامي، إلى أن الإدارة العليا بأكملها لـ Doninvest، التي كانت تحت إدارة مالكها السابق، لم يتم فصلها واحتفظت بوظائفها في البنك، وهو أمر مهم اجتماعيًا للمنطقة. وأظهر تحليل أنشطته المالية والاقتصادية أن البنك بدأ في الوفاء بالالتزامات المتأخرة سابقاً والتي كانت معلقة عليه في السابق كالثقل الميت ولهذا السبب تم تصنيفها على أنها ديون "مشكلة"، لكن كان مطلوباً "تجميدها". الصناديق الخاصةلتكوين احتياطيات تصل إلى 100 بالمائة من القروض المصدرة.

مع وصول غريغورييف، بدأ كل هذا يتغير نحو الأفضل، وظهر عملاء جدد للبنك، وزاد حجم التداول، وتم تقديم خطة لإعادة تأهيل البنك وتجديده إلى البنك المركزي رأس المال المصرح به 170 مليون روبل أخرى. إلى 350 مليوناً دفعها رجل الأعمال سابقاً». - لكن الهيئة التنظيمية شددت متطلباتها بعد ثلاثة أسابيع بالضبط من وصول المالك الجديد إلى البنك (تعليمات بتاريخ 24 يوليو 2014)، مضيفة احتياطيات إضافية للقروض المسددة جزئيا وتمديد الحظر على جذب الأموال من الأفراد إلى ودائع البنك. بالفعل في 9 أكتوبر، تم إلغاء ترخيص المؤسسة الائتمانية وتم تعيين إدارة مؤقتة. وفي الواقع، اتضح أنه بعد ثلاثة أشهر من محاولات غريغورييف إنقاذ البنك بأمواله الخاصة وجهود الإدارة القديمة، لم يكن من الممكن الاتفاق على خطة مع البنك المركزي التعافي الماليلكنه اتُهم أيضاً بالتورط في خسارة البنك لسيولته نتيجة عمليات قامت بها الإدارة - بمعنى آخر، سرقة واختلاس أمواله في هيكله المالي الخاص (!).

إلى محكمة روستوف - مع حقيبة على الرأس، إلى موسكو - في سيارة "ستوليبينسكي"

في يوم اعتقاله، تم نقل ألكسندر غريغورييف من موسكو إلى روستوف أون دون، حيث قررت محكمة مقاطعة لينينسكي إلقاء القبض عليه - على الرغم من أنه عرض دفع كفالة بمبلغ الأضرار التي لحقت به.

أخذوه إلى المحكمة وحقيبة فوق رأسه، وتم تقييد يديه لمدة يوم (حتى أثناء الاستجواب)، ولم يُسمح له حتى بالراحة، وبالإضافة إلى ذلك، تم رفض تناول الأدوية التي يحتاجها موكلي، مع مراعاة حالته الصحية ووجود عدد من الأمراض المزمنة”. - أنا أعتبر كل هذا انتهاكًا ليس فقط للتشريعات الروسية، بل أيضًا للتشريعات الدولية، ولا سيما الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. تم إرسال الشكوى المقابلة إلى المدعي العام لمنطقة روستوف.

ومع ذلك، فقد تبين أن النقل اللاحق إلى موسكو ربما لم يكن أفضل من الاحتجاز في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في روستوف، حسبما يتابع المحامي.

وفقًا للمعلومات الواردة من غريغورييف، تم نقلهم لأكثر من تسعة أيام في عربة تسمى شعبيًا عربة "ستوليبين". تم وضع غريغورييف في زنزانة مقصورة مع خمسة عشر مرافقًا آخرين - على الرغم من أن هذه الزنزانة مصممة لاستيعاب ستة أشخاص كحد أقصى (لمرحلة تدوم أكثر من أربع ساعات)، كما يقول فاليري ساديتش.

وقال سيرجي لوجينوف (ملاحظة المحرر، المحامي): "أثناء عملية النقل، تم إجراء تطور عملياتي ذو طبيعة استفزازية. تم نقل غريغوري كوليشا في سيارة خاصة في نفس الوقت الذي تم فيه نقل غريغورييف والمتهم الآخر دينيس فولتشكوف". ويعتقد المحامي أن ذلك تم عن عمد بهدف تنظيم "لقاء صدفة" للمتهم على المسرح. ويشير المدافع عن رجل الأعمال إلى أن هذه العملية كان لها أهداف محددة للغاية... رد فعل قيادة وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام للنقل على هذه الشكاوى والتصريحات حول هذه اللحظةلم يعرف بعد، ولكن الممارسة القضائيةكتبت صحيفة كوميرسانت: "هناك سوابق في روسيا عندما تم الاعتراف رسميًا بظروف نقل السجناء في بلادنا على أنها تعذيب".

"تدمير مناخ الأعمال"

ومع ذلك، شخصيًا، ليس من الواضح تمامًا بالنسبة لي سبب ضرورة اصطحاب غريغورييف إلى موسكو على الإطلاق، إذا كانت جميع الحلقات تتعلق بـ Doninvest ويجب إجراء التحقيق في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة - المدافع عن رجل الأعمال هو متفاجئ. "خلال أكثر من أربعة أشهر من احتجازه، لم يحدث أي شيء. اليوم، لا أحد يتذكر "50 مليار دولار" التي تم الإعلان عنها بشكل مثير للشفقة بعد اعتقال رجل الأعمال. ويجلس الرجل – خلافا لموقف قيادة دولتنا الذي “حسب التراكيب الاقتصاديةوينبغي استخدام مرفق الاحتجاز الحل الأخير، وتطبيق الكفالة، والتعهد بعدم المغادرة، والإقامة الجبرية”.

وأوضح المحامي أن ذلك يتعلق بكلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية والتي أكد فيها على ما يلي:

“في عام 2014، فتحت سلطات التحقيق ما يقرب من 200 ألف قضية جنائية بتهم اقتصادية. وصل 46 ألفًا من أصل 200 ألف إلى المحكمة، وانهارت 15 ألف قضية أخرى في المحكمة. اتضح أنه إذا اعتبرت أن 15 بالمائة فقط من القضايا انتهت بالحكم. وفي الوقت نفسه، فإن الأغلبية المطلقة، حوالي 80%، و83% من رواد الأعمال الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية، فقدوا أعمالهم كليًا أو جزئيًا. أي أنهم تعرضوا للضغط والسرقة وإطلاق سراحهم. وهذا بالطبع ليس ما نحتاجه فيما يتعلق بمناخ الأعمال. وهذا تدمير مباشر لمناخ الأعمال. أرجو من سلطات التحقيق والنيابة العامة الاهتمام بهذا الأمر انتباه خاص" ولكن ربما لم ينتبه الجميع لهذا بعد.

وخلال التحقيق، أرسل دفاع ألكسندر غريغورييف حوالي مائتي شكوى وبيان إلى السلطات المختلفة بشأن انتهاكات القانون، كما يقول المحامي سيرجي أخوندزيانوف. "لكن في بعض الأحيان تحدث أشياء غير مفهومة تمامًا مع هذه الطلبات - كما لو أن السلطات لم تعد تعرف ماذا تفعل بها وكيف ترد عليها. وهكذا، ردًا على شكوى لصالح غريغورييف من زميلي المحامي سيرجي لوجينوف، رد المدعي العام لقسم النظر في طعون المواطنين بمكتب المدعي العام لمنطقة روستوف بأن "الاستئناف قد أُرسل إلى مكتب المدعي العام". مدينة شاختي، منطقة روستوف،" التي لم يكن لعملائنا ولا لشركة Doninvest أي علاقة بها على الإطلاق. وبعد أسبوعين، أرسل نائب المدعي العام لمدينة شاختي الاستئناف إلى مكتب المدعي العام لمنطقة روستوف. وما زلنا ننتظر رد المدعي العام الإقليمي. هذه هي المعجزات.

وفقًا لدفاع رجل الأعمال، فإن ألكسندر غريغورييف عبر ببساطة طريق شخص ما ويحاولون تقديمه إلى العدالة بسبب "خطايا الآخرين".

إذا قمنا بإجراء قياسات مع حالة أخرى بنك كبيريقول المحامي سيرجي أخوندزيانوف: "الوضع معاكس تمامًا". - باع المالك البنك، وبعد بضعة أشهر تم سحب رخصته. ومع ذلك، لم يتم القبض عليه مالك جديدالبنك وكيف تعاملت وكالات إنفاذ القانون مع غريغورييف والسابق. في قضية DonInvest - ليس من الواضح السبب - يتم إلقاء اللوم على المالك الجديد. لم يلاحظ التحقيق "مآثر" المالكين السابقين على الإطلاق، حيث حدد المالك الجديد غريغورييف بأنه مذنب بسرقة الأموال. آمل أن يؤدي المزيد من التحقيق إلى فهم جميع التعقيدات المصرفية والمالية لهذا الأمر البنك الإقليمي، الذي اصطف مع منظمات الائتمانمن وقع تحت «اكتساح البنوك»، يلخص المحامي.

الغرض من الإجراءات الجنائية هو حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأفراد والمنظمات الذين عانوا من الجرائم، والتي تشمل في المقام الأول التعويض عن الضرر الناجم. ووفقا للمحققين، فإن رجل الأعمال غريغورييف متهم بسرقة 107.6 مليون روبل. اقترح دفاعه مرارًا وتكرارًا، سواء أمام التحقيق أو في محاكم الاستئناف والنقض الأولى، تقديم كفالة إلى غريغورييف بالمبلغ المحدد، والذي سيغطي بالكامل الضرر المزعوم الذي تسبب فيه. ومع ذلك، يبدو أن سلطات إنفاذ القانون تشعر بالقلق إزاء مسألة التعويض عن الضرر كليالسبب ما لست مهتما بعد.

ووفقا للمحققين، تم سحب حوالي 1.4 مليار روبل من زابادنوي بهذه الطريقة.

وفي أبريل 2014، أوقف البنك المركزي للاتحاد الروسي أنشطة هذا البنك، وألغى ترخيصه.

وبعد شهرين، اشترى ألكسندر غريغورييف بنك دوننفست. لتجنب اهتمام البنك المركزي للاتحاد الروسي، قام المصرفي بترتيب عملية الشراء باسم أصدقائه، وتخصيص حصة تصل إلى 10٪ لكل منهم. وكان من بين المالكين الاسميين لدوننفست صديقته أوكسانا إرماكوفا وقريبه دينيس فولتشكوف، الذي تم تعيينه لاحقًا نائبًا لرئيس البنك. وفقًا للمحققين، تم ارتكاب السرقات في Doninvest وفقًا لنفس المخطط الذي تم تنفيذه في Zapadnoye. قام ألكسندر غريغورييف بإشراك رئيس مجلس إدارة شركة Doninvest، آلا كاليتفانسكايا، ونائبتها سفيتلانا جولينكوفا، في هذا النشاط غير القانوني، اللذين وقعا، باستخدام منصبهما الرسمي، اتفاقيات قروض مع شركات واجهة تم من خلالها سحب الأموال. شارك محامو موسكو أوكسانا إرماكوفا ورينات يوسوبوف في إعداد وثائق مزورة خلقت ظهور أنشطة اقتصادية حقيقية لمقترضين وهميين ووجود ضمانات. وهكذا تمت سرقة 706 مليون روبل من شركة Doninvest. آخر 72 مليون روبل متبقية في هذا البنك. تم استخلاصها من خلال صفقة وهمية لشراء مبنى غير سكني في سيمفيروبول، حسبما أثبت التحقيق.

ومع ذلك، وجدت المحكمة الأدلة والشهادات التي قدمتها النيابة مقنعة. على وجه الخصوص، شهد غريغوري كوليشا، الذي أدين في عام 2017 بتهمة الاختلاس في دون إنفيست، ضد المتهمين. لقد عقد صفقة مع التحقيق، وحوكم بطريقة خاصة. ونتيجة لذلك، أُدين ألكسندر غريغورييف وآلا كاليتفانسكايا وسفيتلانا جولينكوفا ودينيس فولتشكوف بتهمة الاحتيال والاختلاس (الجزء 4 من المادة 159 والجزء 4 من المادة 160 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي). وحكمت المحكمة على المدعى عليه غريغورييف بالسجن 9 سنوات، وفولشكوف - 8 سنوات و3 أشهر، وكاليتفانسكايا وغولينكوفا - 7 سنوات و10 أشهر، وعلى إرماكوفا ويوسوبوفا المدانتين - 6 سنوات و4.5 سنوات على التوالي.

وفي هذا الصدد، حكمت المحكمة على المدانين بعقوبة أقل شدة من تلك التي تطلبها النيابة العامة (من 8 إلى 19 سنة).

وبعد إعلان الحكم، سأل المحامي ميخائيل توخماخوف موكله غريغورييف: "ساشا، هل سنشتكي؟" أجاب: "بالطبع".

تجدر الإشارة إلى أن ألكسندر غريغورييف، بحسب وزارة الداخلية الروسية، كان عضوا في جماعة إجرامية أخرى. نحن نتحدث عن جماعة الجريمة المنظمة التابعة للزعيم السابق للحزب الديمقراطي الذي حكم مولدوفا، فلاديمير بلاهوتنيوك (الذي اعتقل غيابيا ووُضع على قائمة المطلوبين الدولية)، والتي سحبت ما لا يقل عن مليار دولار من روسيا. وفي الفترة 2013-2014، وقام المجرمون، باستخدام وثائق مزورة، بتنظيم تحويلات من حسابات الكيانات القانونية الخاضعة لسيطرتهم في بنك زابادني وبنك الأراضي الروسي، وتم تحويل الأموال إلى حسابات غير المقيمين في مولديندكون بنك بحجة بيع العملة. وتم شطب الأموال المستلمة من حسابات مراسلة البنوك الروسية في مولديندكونبانك بناءً على قرارات احتيالية صادرة عن محاكم مولدوفا لصالح أفراد وكيانات قانونية. وهكذا، وفقا لتقديرات وزارة الداخلية، تم تحويل أكثر من 37 مليار روبل إلى الخارج.

من الواضح أنه سيتم توجيه الاتهامات في هذه القضية إلى السيد غريغورييف بعد دخول حكم روستوف حيز التنفيذ.

فاديم فودولازوف، روستوف على نهر الدون؛ نيكولاي سيرجيف